关于
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会
之
法律意见书
地址：中国湖北武汉市洪山区欢乐大道特 1 号东湖国贸中心 A 座 18-19 层
ADD:18-19/F DONGHUGUOMAOZHONGXIN A ZUO, NO.1 HUANLEDAO, WU HAN, HUBEI，CHINA
邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com
电话(Tel)：027-87877677 87879617 87161110
传真(Fax)：027-87210569 网址(Website)：www.lflawyers.com
湖北立丰律师事务所
关于
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会
之
法律意见书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“股东大会规则”）、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《武汉长江通信产业集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《武汉长江通信
产业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大
会议事规则》”）的相关规定，湖北立丰律师事务所（以下简称“本所”）
接受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派龚璇律师、陶珂凡律师（以下简称“本所律师”）出席公司
于 2019 年 6 月 11 日召开的 2018 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性等相
关问题出具法律意见。
1 /8
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会事
宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。本所律师得
到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所
必须的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何
目的和用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了
本次股东大会。现出具本法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于 2019 年 5 月 21 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上以
公告形式刊登了本次股东大会的通知（以下简称“会议通知”），会议
通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、
会议登记办法和其他事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2019 年 6 月 11 日 14 点 30 分，本次股东大会现场会议在武汉市
东湖开发区关东工业园文华路 2 号本公司三楼会议室如期举行，会议
由公司董事长夏存海主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议
通知所披露的一致。
本次股东大会的网络投票时间为：2019 年 6 月 11 日-2019 年 6
月 11 日。其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师验证，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、
2 /8
方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计【62】
人，代表股份【89,640,138】股，占公司有表决权总股份数的【45.2727】%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代
理人【3】人，代表股份【89,357,638】股，占公司有表决权总股份数
的【45.1301】%。
（2）根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网
络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共【59】
人，代表股份【282,500】股，占公司有表决权总股份数的【0.1427】%。
参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
（3）参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计【59】人，
代表股份【282,500】股，占公司有表决权总股份数的【0.1427】%。
中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述股东，均为 2019 年 6 月 4 日股权登记日收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东
大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董
事会作为召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
3 /8
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场
投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进
行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果
并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计
了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本次决议议案均为普通决议议案，股东大会表决结果如下：
1、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票【89,634,838】股，占出席会议有表决权股份
总数的【99.9940】%，反对票【900】股，弃权票【4,400】股。
该议案属于对中小投资者单独计票的议案，其中持股 5%以下的
中小股东表决结果为：赞成票【277,200】股，占出席会议持股 5%以
下有表决权股份总数的【98.1238】%，反对票【900】股，弃权票【4,400】
股。
2、审议通过《2018 年度利润分配方案》
表决结果：赞成票【89,593,938】股，占出席会议有表决权股份
总数的【99.9484】%，反对票【46,200】股，弃权票【0】股。
该议案属于对中小投资者单独计票的议案，其中持股 5%以下的
中小股东表决结果为：赞成票【236,300】股，占出席会议持股 5%以
下有表决权股份总数的【83.6460】%，反对票【46,200】股，弃权票
【0】股。
3、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：赞成票【89,612,038】股，占出席会议有表决权股份
总数的【99.9686】%，反对票【27,000】股，弃权票【1,100】股。
该议案属于对中小投资者单独计票的议案，其中持股 5%以下的
中小股东表决结果为：赞成票【254,400】股，占出席会议持股 5%以
下有表决权股份总数的【90.0530】%，反对票【27,000】股，弃权票
【1,100】股。
4、审议通过《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》
4 /8
表决结果：赞成票【32,929,741】股，占出席会议有表决权股份
总数的【99.9147】%，反对票【900】股，弃权票【27,200】股。关
联股东烽火科技集团有限公司（持股数【56,682,297】股）回避了表
决。
该议案属于对中小投资者单独计票的议案，其中持股 5%以下的
中小股东表决结果为：赞成票【254,400】股，占出席会议持股 5%以
下有表决权股份总数的【90.0530】%，反对票【900】股，弃权票【27,200】
股。
5、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票【89,478,938】股，占出席会议有表决权股份
总数的【99.8201】%，反对票【900】股，弃权票【160,300】股。
该议案属于对中小投资者单独计票的议案，其中持股 5%以下的
中小股东表决结果为：赞成票【121,300】股，占出席会议持股 5%以
下有表决权股份总数的【42.9380】%，反对票【900】股，弃权票【160,300】
股。
6、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票【89,478,938】股，占出席会议有表决权股份
总数的【99.8201】%，反对票【900】股，弃权票【160,300】股。
该议案属于对中小投资者单独计票的议案，其中持股 5%以下的
中小股东表决结果为：赞成票【121,300】股，占出席会议持股 5%以
下有表决权股份总数的【42.9380】%，反对票【900】股，弃权票【160,300】
股。
7、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成票【89,478,938】股，占出席会议有表决权股份
总数的【99.8201】%，反对票【900】股，弃权票【160,300】股。
该议案属于对中小投资者单独计票的议案，其中持股 5%以下的
中小股东表决结果为：赞成票【121,300】股，占出席会议持股 5%以
下有表决权股份总数的【42.9380】%，反对票【900】股，弃权票【160,300】
5 /8
股。
8、审议通过《2018 年度报告》全文及摘要
表决结果：赞成票【89,480,038】股，占出席会议有表决权股份
总数的【99.8213】%，反对票【900】股，弃权票【159,200】股。
该议案属于对中小投资者单独计票的议案，其中持股 5%以下的
中小股东表决结果为：赞成票【122,400】股，占出席会议持股 5%以
下有表决权股份总数的【43.3274】%，反对票【900】股，弃权票【159,200】
股。
9、审议通过《关于聘用 2019 年度财务审计机构、内控审计机构
的议案》
表决结果：赞成票【89,611,138】股，占出席会议有表决权股份
总数的【99.9676】%，反对票【900】股，弃权票【28,100】股。
该议案属于对中小投资者单独计票的议案，其中持股 5%以下的
中小股东表决结果为：赞成票【253,500】股，占出席会议持股 5%以
下有表决权股份总数的【89.7345】%，反对票【900】股，弃权票【28,100】
股。
经验证，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，属于股东大
会的审议范畴，未出现会议审议过程中对议案进行修改或取消的情形。
本次股东大会对上述议案的投票，经监票人监票及清点，当场公布了
表决结果，所有议案均获得股东大会有效表决通过，出席会议股东以
及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股
东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
6 /8
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文】
7 /8
本页无正文，为《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 2018
年年度股东大会之法律意见书签字页》】
湖北立丰律师事务所
负责人：
经办律师：
经办律师：
时间：2019 年 6 月 11 日
8 /8
