股票代码：600345         股票简称：长江通信          公告编号：2019-037




             武汉长江通信产业集团股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）第八届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 7 日下午四点在公司三

楼会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《武汉长江通信产业集团股

份有限公司董事会议事规则》第八条：“情况紧急，需要尽快召开董事

会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但

召集人应当在会议上作出说明。”本次会议于 2019 年 8 月 7 日以电话及

电子邮件方式通知召开，召集人亦于本次会议上作出了相应说明。会议

应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公

司董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    审议并通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

    自筹划本次重组事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构

开展尽职调查等相关工作。但由于近期市场环境发生了一定变化，交易

各方最终未能就本次重组的交易价格等核心条款达成一致意见，经充分

审慎研究及友好协商，公司及主要交易对方认为现阶段继续推进本次重

大资产重组的有关条件不成熟，决定终止本次重大资产重组。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司终止重
大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-039）。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事夏存海先生、吴海波先生回避了该

议案的表决。



    特此公告。




                      武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                 二○一九年八月八日