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公司公告

恒力股份:第七届董事会第四十三次会议决议公告2019-04-22  

						                                                      恒力石化股份有限公司
证券代码:600346            证券简称:恒力股份            公告编号:2019-035


                      恒力石化股份有限公司
           第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议(以
下简称“本次会议”)于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于
2019 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董
事 7 名。会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司
章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:

    一、《关于下属子公司购买资产暨关联交易的议案》

    同意公司下属子公司恒力石化(大连)炼化有限公司购买大连力达置业有限公
司开发建设的住宅小区部分房产及车位。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于下属子公司购买资产暨关联
交易的公告》(公告编号:2019-037)。

    关联董事范红卫、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决,由其他非关联董事表决。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  恒力石化股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 22 日