恒力石化股份有限公司
证券代码：600346           证券简称：恒力股份           公告编号：2019-039


                     恒力石化股份有限公司
           第七届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议（以
下简称“本次会议”）于2019年4月24日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于
2019年4月29日以现场方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定。
    出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：
    一、《2019 年第一季度报告》全文及正文
    监事会认真审阅了公司《2019年第一季度报告》全文及正文，认为：公司2019
年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经
营管理状况和财务状况等事项，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    二、《关于变更会计政策的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可
靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司
和全体股东的合法权益. 本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
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恒力石化股份有限公司监事会
          2019 年 4 月 30 日