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公司公告

恒力股份:第七届董事会第四十四次会议决议公告2019-04-30  

						                                                       恒力石化股份有限公司
证券代码:600346             证券简称:恒力股份            公告编号:2019-038


                       恒力石化股份有限公司
           第七届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒力股份”)第七届董事会第四
十四次会议于 2019 年 4 月 24 日以电话或电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2019
年 4 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议
由董事长范红卫女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:
    一、《2019 年第一季度报告》全文及正文
    公司《2019 年第一季度报告》全文及正文的具体内容,详见同日在指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公
司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、《关于变更会计政策的议案》
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-040)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  恒力石化股份有限公司董事会

                                                             2019 年 4 月 30 日