恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-042
恒力石化股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市长兴岛临港工业区长松路 298 号恒力石化
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,082,395,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.0928
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投
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票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和
《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，柳敦雷先生、傅元略先生因工作原因，未能
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李峰出席会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,082,395,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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A股 4,082,395,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2018 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,082,395,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,082,395,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,082,395,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2018 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,082,395,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,462,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于开展 2019 年度外汇衍生品交易业务的议案
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审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,082,395,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2019 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,080,321,782 99.9492 2,074,103 0.0508 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,082,387,485 99.9998 8,400 0.0002 0 0.0000
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11、 议案名称：关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,082,395,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2018 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,081,698,390 99.9829 0 0.0000 697,495 0.0171
13、 议案名称：关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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（%） （%）
A股 4,082,395,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
14.01 选举范红卫女士为第八 4,072,911,693 99.7677 是
届董事会非独立董事
14.02 选举李峰先生为第八届 4,072,094,984 99.7477 是
董事会非独立董事
14.03 选举柳敦雷先生为第八 4,072,911,693 99.7677 是
届董事会非独立董事
14.04 选举龚滔先生为第八届 4,072,911,693 99.7677 是
董事会非独立董事
15、关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
15.01 选举程隆棣先生为第八 4,073,147,167 99.7734 是
届董事会独立董事
15.02 选举傅元略先生为第八 4,073,147,167 99.7734 是
届董事会独立董事
15.03 选举李力先生为第八届 4,073,147,167 99.7734 是
董事会独立董事
16、关于选举第八届监事会监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
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权的比例（%）
16.01 选举王卫明先生为第八 4,072,171,958 99.7496 是
届监事会监事
16.02 选举徐寅飞先生为第八 4,072,988,667 99.7696 是
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
5 公司 2018 年 256,462, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配 607
及资本公积
转增股本预
案
6 关 于 公 司 256,462, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度董 607
事薪酬的议
案
7 关于 2019 年 256,462, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度日常性关 607
联交易预计
情况的议案
8 关 于 开 展 256,462, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度外 607
汇衍生品交
易业务的议
案
9 关于 2019 年 254,388, 99.1913 2,074,1 0.8087 0 0.0000
度委托理财 504 03
投资计划的
议案
10 关于续聘会 256,454, 99.9967 8,400 0.0033 0 0.0000
计师事务所 207
的议案
11 关于公司第 256,462, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
八届董事会 607
董事薪酬方
案的议案
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14.01 选 举 范 红 卫 246,978, 96.3019
女士为第八 415
届董事会非
独立董事
14.02 选 举 李 峰 先 246,161, 95.9835
生为第八届 706
董事会非独
立董事
14.03 选 举 柳 敦 雷 246,978, 96.3019
先生为第八 415
届董事会非
独立董事
14.04 选 举 龚 滔 先 246,978, 96.3019
生为第八届 415
董事会非独
立董事
15.01 选 举 程 隆 棣 247,213, 96.3937
先生为第八 889
届董事会独
立董事
15.02 选 举 傅 元 略 247,213, 96.3937
先生为第八 889
届董事会独
立董事
15.03 选 举 李 力 先 247,213, 96.3937
生为第八届 889
董事会独立
董事
16.01 选 举 王 卫 明 246,238, 96.0135
先生为第八 680
届监事会监
事
16.02 选 举 徐 寅 飞 247,055, 96.3319
先生为第八 389
届监事会监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、在对第 7 项议案进行审议时，公司关联股东恒力集团有限公司及其一致行动
人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、
恒力石化股份有限公司
恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫与审议事项存
在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 3,825,933,278 股。
2、议案 5 已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、本次会议还听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高媛、孙春艳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2019 年 5 月 6 日