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公司公告

阳泉煤业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-09-11  

						证券代码:600348              证券简称:阳泉煤业             公告编号:2018-041




       阳泉煤业(集团)股份有限公司
 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:
       股东大会召开日期:2018 年 9 月 26 日
       本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、召开会议的基本情况
       (一)股东大会类型和届次:2018 年第三次临时股东大会
       (二)股东大会召集人:董事会
       (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
       (四)现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间:2018 年 9 月 26 日 10 点
       召开地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心
       (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2018 年 9 月 26 日
                          至 2018 年 9 月 26 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
                                     第1页
有关规定执行。

      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
 序号                                  议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1     关于变更董事的议案                                            √

      (一)各议案已披露的时间和披露媒体
      公司上述议案已于 2018 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站进行披露。
      (二)对中小投资者单独计票的议案:议案 1

      三、股东大会投票注意事项
      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如
果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的,以第一次投票结果为准。
      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象
      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别             股票代码             股票简称   股权登记日
          A股                600348              阳泉煤业   2018/9/20

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    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员

    五、会议登记方法
    (一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法
定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营
业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登
记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加
盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和
法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身
份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
    (二)登记时间:2018 年 9 月 21 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
    (三)登记地址:山西省阳泉市北大街 5 号,公司证券部。
    (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

    六、其他事项
    会议联系人:成晓宇,王平浩;
    联系电话:0353-7078728,0353-7080590,0353-7078618;
    联系传真:0353-7080589。

    特此公告。

                                         阳泉煤业(集团)股份有限公司
                                                     董事会
                                                2018 年 9 月 11 日


     报备文件
    第六届董事会第十八次会议决议

    附件:授权委托书
                                 第3页
附件:授权委托书



                              授   权      委      托   书


阳泉煤业(集团)股份有限公司:

       兹委托                  先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 9
月 26 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号                  非累积投票议案名称                  同意   反对        弃权
  1      关于变更董事的议案



委托人签名(盖章):                         受托人签名:

委托人身份证号:                             受托人身份证号:

                                             委托日期:          年     月          日



备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。




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