证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业              编号：2019-026
债券代码：143960                债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979                债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921                债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989                债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229                债券简称：19 阳煤 01




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第六届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次监事会会议的通知和资料于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）14:00 在阳泉煤业
（集团）有限责任公司会议中心召开。
     （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事
人数为 7 人。
     （五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会
议。

       二、监事会会议审议情况
     （一）2019年第一季度报告全文及正文
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     公司2019年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     （二）关于会计政策变更的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     详见公司临2019-027号公告。


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特此公告。



                     阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                监事会
                            2019年4月27日




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