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公司公告

阳泉煤业:第六届董事会第三十二次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:600348                股票简称:阳泉煤业               编号:2019-053
债券代码:143960                债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979                债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921                债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989                债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229                债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666                债券简称:19 阳股 02




          阳泉煤业(集团)股份有限公司
        第六届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    (二)本次董事会会议的通知和资料于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件和
书面方式发出。
    (三)本次董事会会议于 2019 年 10 月 29 日(星期二)9:00 以通讯方式
召开。
    (四)本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的董事
人数为 9 人。
    (五)本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持,部分高管列席会议。

       二、董事会会议审议情况
    (一)2019年第三季度报告全文及正文
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
    公司2019年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (二)关于聘任副总经理的议案
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
       由于公司副总经理赵世铎、张吉林同志工作需要,不再担任公司副总经
理。

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    根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规
和规范性文件的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,刘
继勇、王海风同志为公司副总经理候选人。经公司第六届董事会第三十二次
会议审议通过,同意聘任刘继勇、王海风同志为公司副总经理,任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
    公司董事会对赵世铎、张吉林同志在担任公司副总经理期间勤勉尽责的
工作以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

   特此公告。

   附件:
   刘继勇同志简历
   王海风同志简历




                                       阳泉煤业(集团)股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019年10月30日




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附件:

                        刘继勇同志简历


   刘继勇,男,汉族,1965年7月出生,山西阳泉人,中共党员,大学本科
学历,矿井通风与安全工程成绩优异的高级工程师。历任阳泉矿务局五矿通
风区技术主管,阳煤集团通风处通风管理科技术员、消尘科科长、监控中心
主任、通风处处长,阳煤集团新景矿总工程师,阳煤集团碾沟煤业有限责任
公司董事长、总经理,阳煤集团安全监察局副局长、通风监察处处长,阳煤
集团晋东煤炭管理有限责任公司党委委员、总工程师,阳煤集团总工程师办
公室副主任,阳煤集团防治煤与瓦斯突出管理部部长、通风部部长。现任阳
泉煤业(集团)股份有限公司副总经理、通风部部长。



                        王海风同志简历


   王海风,男,汉族,1971年8月出生,山西寿阳人,中共党员,大学本科
学历,矿井通风与安全工程高级工程师。历任阳泉矿务局二矿工程区技术员,
阳煤集团新元公司技术员、安全监察部副部长,阳煤集团安全监察局驻昔左
区安全监察处副处长,阳煤集团寺家庄公司副总工程师、安监处处长,阳煤
集团泰安公司安监处处长,阳煤集团煤矿五人小组管理部部长,阳煤集团安
全监察局常务副局长、煤矿五人小组管理部部长。现任阳泉煤业(集团)股
份有限公司副总经理、安全监察局常务副局长。




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