阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十五次会议资料




               阳泉煤业（集团）股份有限公司
               董事会审计委员会书面审核意见

    根据《上市公司治理准则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》等
有关规定,公司董事会审计委员会对公司《关于签订股权转让协议、矿业权资
源整合委托服务协议暨关联交易的议案》、《关于向公司所属子公司山西宁
武榆树坡煤业有限公司提供委托贷款的议案》、《关于与阳泉煤业集团财务
有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》和《关于向下属子公司提供委托
贷款的议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核意见：

   （一）本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不
存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

   （二）本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议
表决此事项时，关联董事需回避表决。

   （三）经董事会审计委员会成员认真讨论，我们同意公司进行上述关联交
易,并同意提交董事会审议。
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（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会审计委员会书面审
核意见之签署页）
审计委员会委员（授权委员）签字：




      王平浩                李一飞




      张继武                 孙国瑞                         辛茂荀




                                                        2020年1月8日
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