证券代码：600350       证券简称：山东高速         公告编号：2017-028


                     山东高速股份有限公司
     关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2017年7月24日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、召开会议的基本情况

   (一)   股东大会类型和届次
   2017 年第一次临时股东大会
   (二)   股东大会召集人：董事会
   (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2017 年 7 月 24 日 10 点 30 分
   召开地点：公司二十二楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）
   (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 24 日
                      至 2017 年 7 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    公司股票涉及融资融券、转融通以及沪股通业务，请相关股东按照上海证券
交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项
的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进
行投票。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    无

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                            议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
      审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的             √
  1
      议案。

    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第五届董事会第六次会议（临时）审议通过，具体内容详
见上海证券交易所（www.sse.com.cn），以及 2017 年 7 月 8 日《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》。
    2、      特别决议议案：无
    3、      对中小投资者单独计票的议案：议案 1
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

    (一)    股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股            600350       山东高速             2017/7/17
    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)    公司聘请的律师。
    (四)    其他人员

五、     会议登记方法

    (一)    出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人
出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股
东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身
份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。 授权委托书详见附件）
    (二)    符合出席会议条件的股东于 2017 年 7 月 21 日上午 9：30～11：30，
下午 13： 30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、     其他事项

    (一)    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
    (二)   联系方式：
    地址：山东省济南市奥体中路 5006 号
    邮政编码：250101
    联系人：郝昱先生
    联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050
    会议材料登载于上海证交所网站（http：//www.sse.com.cn）以便查询。


    特此公告。



                                             山东高速股份有限公司董事会
                                                        2017 年 7 月 8 日


附件 1：授权委托书
报备文件

山东高速第五届董事会第六次会议（临时）决议
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书


山东高速股份有限公司：


         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 7 月 24 日
召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


序号     非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

         审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董
  1
         事的议案。



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：




委托人身份证号：                           受托人身份证号：




                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。