山东高速股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会




     二〇一七年七月二十四日
                               目    录


会议通知.............................................................. 1

会议议程.............................................................. 4

议案一：关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案................ 5
会议通知                                       山东高速股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会




                             山东高速股份有限公司

                关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知



     一、会议时间：2017 年 7 月 24 日（周一）上午 10：30

     二、会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

     三、会议召集人：公司董事会

     四、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

     五、会议审议事项：

     1、审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。

     六、会议出席对象

     1、本公司董事、监事及高级管理人员；

     2、本公司聘请的律师；

     3、截止 2017 年 7 月 17 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

     七、会议登记方法

     1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示
本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、
法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通
过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。

     2、符合出席会议条件的股东于 2017 年 7 月 21 日上午 9：30～11：30，下午 13：30～
16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

     八、其他事项：

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     1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

     2、联系方式：

     地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

     邮政编码：250101

     联系人：王云泉先生

     联系电话：0531-89260052    传真：0531-89260050

     3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。




     附件：授权委托书




                                              山东高速股份有限公司董事会

                                                      2017 年 7 月 8 日




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附件：
                                     授权委托书
山东高速股份有限公司：


         兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 7 月 24 日
召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


序号       非累积投票议案名称                                       同意 反对 弃权

           审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董
  1
           事的议案。




委托人签名（盖章）：                            受托人签名：




委托人身份证号：                                受托人身份证号：




                                              委托日期：          年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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                           山东高速股份有限公司

                   2017 年第一次临时股东大会会议议程



      （一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股
东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有
效性。

      （二）会议审议下列事项：

                                                                          是否为特别
序号                             议案内容
                                                                          决议事项
           审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议
  1                                                                            否
           案。

      （三）股东代表发言。

      （四）对上述议案进行表决。

      （五）宣布对上述议案的表决结果。

      （六）宣读 2017 年第一次临时股东大会决议。

      （七）出席会议的董事签署相关文件。

      （八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。




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                        山东高速股份有限公司

         关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案



各位股东：

     根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审
查合格，拟选举赛志毅先生任公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满
之日。

     请审议。

     附件：赛志毅先生简历




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     附件：

                              赛志毅先生简历

     赛志毅，男，1969 年 6 月出生，管理学博士，高级经济师。

     赛志毅先生于 1992 年 1 月参加工作，先后任工商银行威海分行营业部会计、
技改信贷部办事员、信托代办处业务部主任；1995 年 11 月至 1996 年 2 月，任
威海市华澳铝塑门窗有限公司副厂长；1996 年 2 月至 2009 年 10 月，先后任工
商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银
行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委
委员兼济南分行行长；2009 年 10 月至 2011 年 5 月，任山东省再担保集团有限
公司总经理；2011 年 5 月至 2017 年 6 月，任威海市商业银行副董事长、行长、
党委副书记。




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