证券代码：600350           证券简称： 山东高速           编号：临 2017-030



                      山东高速股份有限公司

         第五届董事会第七次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（临
时）于 2017 年 7 月 24 日（周一）上午在公司以现场会议方式召开，会议通知于
2017 年 7 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事长孙亮先生授权委托董事赛
志毅先生，董事孟杰先生授权委托副董事长韩道均先生，独立董事王小林先生授
权委托独立董事王丰女士出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长韩道均先
生主持。公司监事会主席罗楚良先生、监事孙旭先生、林乐清先生、张宜人先生、
王小蕾女士，董事会秘书王云泉先生，公司其他高级管理人员以及相关部门负责
人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议召开情况如下：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举赛志毅先

生为公司第五届董事会副董事长的议案

    会议选举赛志毅先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事

会届满之日。



    特此公告。



                                                 山东高速股份有限公司董事会

                                                           2017 年 7 月 25 日


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