证券代码：600350      证券简称： 山东高速     编号：临 2017-043



                       山东高速股份有限公司

         第五届董事会第十次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（临
时）于 2017 年 9 月 18 日（周一）上午以现场会议方式召开，会议通知于 2017
年 9 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董
事 6 人，副董事长韩道均先生授权委托副董事长赛志毅先生、董事李航先生授权
委托董事王云泉先生、董事孟杰先生授权委托董事伊继军先生、独立董事刘剑文
先生授权委托独立董事王小林先生、独立董事王丰女士授权委托独立董事魏士荣
先生，代为行使表决权并签署相关文件。会议由董事长孙亮先生主持。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：


    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于转让山东高速

火山岛（漳州）置业有限公司全部股权的议案。

    为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同

意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）按照相关

法律法规及政策的要求，公开挂牌转让其所持控股子公司山东高速火山岛（漳州）

置业有限公司（简称“火山岛公司”）51%的股权，挂牌底价不低于投资公司出资

额 510 万元。投资公司向火山岛公司提供股东借款利息 1,182.98 万元，由受让

方代火山岛公司偿还。

    会议决定，授权公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定


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挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。详见公司同日披露的《山东高
速关于挂牌转让控股子公司 51%股权的公告》（公告编号：临 2017-044）。


    特此公告。




                                                山东高速股份有限公司董事会

                                                          2017 年 9 月 19 日




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