证券代码:600350 证券简称: 山东高速 公告编号:临 2018-008 山东高速股份有限公司 关于部分资产报废处置的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年 3 月 16 日,山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表 决方式召开了第五届董事会第十七次会议(临时),审议通过了《关于对济青改 扩建工程部分资产报废处置的议案》,相关情况如下: 一、本次资产报废的基本情况 济青高速公路改扩建工程(以下简称“工程”)于 2016 年 6 月 1 日开工建设, 截至 2017 年 12 月 31 日,工程累计完成投资 115.15 亿元,占概算总投资 297.96 亿元的 38.65%。 根据 2017 年度工程进展,对济青高速原有硬路肩、路缘石、涵洞及服务设 施等部分资产进行拆除。根据被拆除资产的资产原值、拆除比例及净值率等因素, 经 核 实 计 算 , 拆 除 资 产 的 资 产 原 值 为 1,250,523,600.98 元 , 账 面 净 值 为 475,654,209.60 元。具体情况如下: 单位:元 拆除 路产名称 项目 原值 净值率 比例 拆除资产原值 拆除资产账面净值 路面工程 - - - - - 硬路肩 33,988,030.00 33.14% 50% 16,994,015.00 5,631,816.57 路缘石 15,154,045.00 33.14% 100% 15,154,045.00 5,022,050.51 桥涵工程 - - - - - 路基路面 涵洞 73,168,640.00 33.14% 5% 3,823,317.22 1,267,047.33 小桥 56,751,697.00 33.14% 31% 17,323,962.94 5,741,161.32 中桥 65,327,043.00 33.14% 17% 10,844,997.21 3,594,032.07 大桥 187,886,098.00 33.14% 26% 49,027,914.58 16,247,850.89 交叉工程 - - - - - 第 1 页 共 3 页 互通式 立体交叉 540,370,585.00 33.14% 90% 486,333,526.50 161,170,930.84 分离式 立体交叉 135,624,723.00 33.14% 67% 90,868,564.41 30,113,842.25 通道 132,707,868.00 33.14% 30% 39,812,360.40 13,193,816.24 安全设施 - - - - - 公路标 线 9,913,104.00 33.14% 100% 9,913,104.00 3,285,202.67 波形钢 板护栏 235,825,796.00 33.14% 100% 235,825,796.00 78,152,668.79 钢筋混 凝土防护栏 1,594,248.00 33.14% 100% 1,594,248.00 528,333.79 隔离栅 121,260,484.00 33.14% 100% 121,260,484.00 40,185,724.40 服务设施 - - - - - 各类标 志牌 1,073,395.00 33.14% 100% 1,073,395.00 355,723.10 汽车停 靠站 1,874,250.00 33.14% 50% 937,125.00 310,563.23 小计 1,612,520,006.00 - - 1,100,786,855.27 364,800,764.00 沿线设施 -护栏 公路护栏 149,736,745.71 74.03% 100% 149,736,745.71 110,853,445.60 合计 1,762,256,751.71 - - 1,250,523,600.98 475,654,209.60 二、本次资产报废处理对公司的影响 公司近一年净利润数据如下: 单位:元 2016 年 1-12 月 2017 年 1-3 月 2017 年 1-6 月 2017 年 1-9 月 净利润 2,914,761,713.06 561,635,709.59 1,238,058,388.07 2,949,237,388.12 注:其中,2016 年 1-12 月数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事 务所(特殊有限合伙)审计,2017 年度数据未经审计。 本次资产报废处置为工程进展需要,预计将导致公司 2017 年度净利润下降 356,740,657.20 元(未经审计),具体金额以 2017 年审计报告为准。公司本次 资产报废处置符合《企业会计准则》等的相关规定,依据充分,能够客观、公允 地反映公司的资产价值及实际经营状况,不存在损害公司及股东,特别是中小股 东利益的情形。 三、独立董事对本次资产报废的意见 第 2 页 共 3 页 作为公司独立董事,经认真审阅议案内容及相关规定,同意将《关于对济青 改扩建工程部分资产报废处置的议案》提交公司董事会审议,并发表独立董事意 见如下: 1、公司本次资产报废处置符合《企业会计准则》的相关规定以及上海证券 交易所的相关要求,依据充分,能够客观、公允地反映公司的资产价值及实际经 营状况,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 2、公司本次资产报废处置事项在董事会审议前征求了独立董事意见,提交 了监事会审议,决策程序和结果符合相关法律法规、《企业会计准则》及《公司 章程》的规定。 四、监事会对本次固定资产报废的意见 经审核,公司监事会认为,上述资产进行报废处置符合济青改扩建工程项目 的施工要求,能够真实、合理的反应公司资产的实际状况,符合《企业会计准则》 及公司相关制度的规定,同意对上述资产进行报废处置。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2018 年 3 月 17 日 第 3 页 共 3 页