证券代码：600350                证券简称： 山东高速              编号：临 2018-007



                          山东高速股份有限公司
           第五届监事会第八次会议（临时）决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（临时）
于 2018 年 3 月 16 日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 3 月
13 日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议议案审议情况如下：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于对济青改扩建工程
部分资产报废处置的议案

    济青高速公路改扩建工程（以下简称“工程”）于 2016 年 6 月 1 日开工建设，
截至 2017 年 12 月 31 日，工程累计完成投资 115.15 亿元，占概算总投资 297.96
亿元的 38.65%。
    根据 2017 年度工程进展，对济青高速原有硬路肩、路缘石、涵洞及服务设
施等部分资产进行拆除。根据被拆除资产的资产原值、拆除比例及净值率等因素，
经 核 实 计 算 ， 拆 除 资 产 的 资 产 原 值 为 1,250,523,600.98 元 ， 账 面 净 值 为
475,654,209.60 元。
    本次资产报废处置预计将导致公司 2017 年度净利润下降 356,740,657.20
元。
    会议认为，公司对上述资产进行报废处置符合济青改扩建工程项目的施工要
求，能够真实、合理的反应公司资产的实际状况，符合《企业会计准则》及公司
相关制度的规定，同意对上述资产进行报废处置。
特此公告。




             山东高速股份有限公司监事会
                       2018 年 3 月 17 日