证券代码：600350          证券简称： 山东高速           编号：临 2018-019



                      山东高速股份有限公司

        第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（临
时）于 2018 年 4 月 27 日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2018
年 4 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议审议情况如下：


    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年第一

季度报告

    会议审议通过了公司 2018 年第一季度报告，并决定将该报告按照有关规定

及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更公司第

五届董事会专门委员会人员的议案

    会议同意，选举公司副董事长、总经理赛志毅先生为公司第五届董事会战略

发展委员会委员，任期至公司第五届董事会届满之日；选举独立董事王丰女士为

公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期至公司第五届董事会届满之日，原

公司第五届董事会审计委员会主任委员、独立董事刘剑文先生转任审计委员会委

员，任期至公司第五届董事会届满之日。



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特此公告。

附件：相关人员简历



                                       山东高速股份有限公司董事会

                                                 2018 年 4 月 28 日




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    附件：相关人员简历

    1、赛志毅

    赛志毅，男，1969 年 6 月出生，管理学博士，高级经济师。

    赛志毅先生于 1992 年 1 月参加工作，先后任工商银行威海分行营业部会计、

技改信贷部办事员、信托代办处业务部主任；1995 年 11 月至 1996 年 2 月，任

威海市华澳铝塑门窗有限公司副厂长；1996 年 2 月至 2009 年 10 月，先后任工

商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银

行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委

委员兼济南分行行长；2009 年 10 月至 2011 年 5 月，任山东省再担保集团有限

公司总经理；2011 年 5 月至 2017 年 6 月，任威海市商业银行副董事长、行长、

党委副书记。2017 年 7 月至今，任公司第五届董事会副董事长、总经理。

    2、王丰

    女，1973 年 6 月出生，应用金融硕士，高级会计师，资深注册会计师。

    王丰女士现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所

技术委员会委员、项目内核小组成员。兼任北京注册会计师协会专业技术与继续教

育委员会委员、国开行贷款审核委员会委员。2016 年 12 月至今，兼任公司第五届

董事会独立董事、董事会审计委员会委员

    3、刘剑文

    男，1959 年 7 月出生，法学博士后。

    刘剑文先生现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学财税法研究中心

主任。1968 年 7 月－2000 年 12 月，先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、

教授、民商法博士生导师；1999 年 7 月至今任北京大学法学院教授、经济法专业博

士生导师。2016 年 12 月至今，兼任公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员

会主任委员。




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