证券代码：600350            证券简称： 山东高速         编号：临 2018-033



                      山东高速股份有限公司

      第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
（临时）于 2018 年 6 月 28 日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于
2018 年 6 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议审议情况如下：


    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于发行“基础设

施类保险债权投资计划”的议案。

    为保证济青改扩建项目顺利推进，会议同意，公司委托中国人保资产管理有

限公司发起设立“基础设施类保险债权投资计划”，用于济青改扩建项目的建设，

公司作为偿债主体进行还本付息。具体内容如下：

    1、规模：总规模不超过 119 亿元，分两期发行

    2、期限：不超过 10 年

    3、利率：固定利率，年利率 6.0%

    4、信用增级：信用，免增信

    5、注册机构：中国保险资产管理业协会

    为完成本次发行债权投资计划，公司授权公司副总经理、总会计师伊继军办
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理后续与本次发行债权投资计划产品相关事宜，包括但不限于：

   1、确定发行债权投资计划产品的发行时机、具体规模等与发行有关的事宜；

   2、签署与本次发行债权投资计划产品相关的其他法律文件（如需）；

   3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的

债权投资计划产品的具体方案等相关事项进行相应调整；

   4、办理与本次发行债权投资计划产品相关的其他事宜。

   特此公告。

                                               山东高速股份有限公司董事会

                                                     2018 年 6 月 29 日




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