山东高速:2019年第二次临时股东大会材料2019-04-18
山东高速股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
二〇一九年四月
目录
会议通知 ............................................................. 1
会议议程 ............................................................. 4
议案一:关于变更公司独立董事的议案 ................................... 5
会议通知 山东高速股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
山东高速股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
各位股东:
公司拟于 2019 年 4 月 26 日(周五)在公司 22 楼会议室召开公司 2019 年第
二次临时股东大会,会议具体通知如下:
一、会议时间:2019 年 4 月 26 日(周五)上午 10:00
二、会议地点:公司 22 楼会议室(山东省济南市奥体中路 5006 号)
三、会议召集人:公司董事会
四、投票方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项:
1、关于变更公司独立董事的议案。
六、会议出席对象:
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、公司聘请的律师;
3、截止 2019 年 4 月 19 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司股东;因故不能出席的股东,可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。
七、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,
应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营
业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记
手续;异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件)
2、符合出席会议条件的股东于 2019 年 4 月 25 日上午 9:30~11:30,下午 13:
30~16:00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
八、参与网络投票的程序事项
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会议通知 山东高速股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券
交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2019 年 4 月 26 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
九、其他事项:
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;
2、联系方式:
地址:山东省济南市奥体中路 5006 号
邮政编码:250101
联系人:隋荣昌先生
联系电话:0531-89260052 传真:0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。
附件:授权委托书
山东高速股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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会议通知 山东高速股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
附件:授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 4 月 26 日召
开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司独立董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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会议议程 山东高速股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
山东高速股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
(一)会议主持人宣布会议开始,向股东大会报告出席会议股东人数、代表股
东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况,并说明本次股东大会的合法有
效性。
(二)会议审议下列事项:
序号 议案内容 是否为特别决议事项
1 关于变更公司独立董事的议案 否
(三)股东代表发言。
(四)对上述议案进行表决。
(五)宣布对上述议案的表决结果。
(六)宣读 2019 年第二次临时股东大会决议。
(七)出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
(八)律师宣读对本次股东大会的法律意见书,会议结束。
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议案一 山东高速股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
山东高速股份有限公司
关于变更公司独立董事的议案
各位股东:
鉴于公司独立董事王小林先生已辞去公司独立董事职务,根据《公司章程》
有关规定,经公司董事会提名委员会审查合格,并经公司第五届董事会第三十一
次会议审议通过,拟选举魏建先生(简历详见附件)接替王小林先生担任公司第
五届董事会独立董事,任期至第五届董事会届满之日。
请审议。
附件:魏建先生简历
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议案一 山东高速股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
附件:
魏建先生简历
魏建,男,1969 年 7 月出生,经济学博士,现为《山东大学学报(哲社版)》
主编,山东大学山东发展研究院副院长,经济研究院教授,博士生导师,教育部
新世纪优秀人才,国务院特殊津贴专家。
1988 年考入山东大学法律学系法学专业学习,1992 年毕业获法学学士学位
并分配至山东工会干部管理学院工作。1995 年考入山东大学经济学院,1998 年
毕业获经济学硕士学位。同年考入西北大学经济管理学院,2001 年 7 月西北大
学经济管理学院博士毕业,获经济学博士学位。2001 年 8 月-2003 年 8 月在广
发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。2002 年 7 月至今在山东大
学经济研究中心工作。2006 年 7 月-2007 年 7 月在美国伊利诺伊大学法学院访
学一年。
主要研究领域为法经济学、企业治理和资本市场。研究特点在于以经济学的
理论和方法为基点,综合运用法学、管理学、行为科学等学科知识,致力于理解
在一定制度环境下的人类行为。主要学术成果集中于对法经济学基础理论的研究、
对中国制度转轨过程中特殊制度及其变迁的研究、企业兼并收购、区域战略发展
等方面。先后担任珠海港、漳州发展、威海市商业银行、华电国际、济南市农商
行独立董事。
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