山东高速股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会




        二〇一九年四月
                                目录


会议通知 ............................................................. 1


会议议程 ............................................................. 4


议案一：关于变更公司独立董事的议案 ................................... 5
会议通知                                   山东高速股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会




                           山东高速股份有限公司

              关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知



各位股东：

     公司拟于 2019 年 4 月 26 日（周五）在公司 22 楼会议室召开公司 2019 年第
二次临时股东大会，会议具体通知如下：
     一、会议时间：2019 年 4 月 26 日（周五）上午 10：00
     二、会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）
     三、会议召集人：公司董事会
     四、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     五、会议审议事项：
     1、关于变更公司独立董事的议案。
     六、会议出席对象：
     1、公司董事、监事及高级管理人员；
     2、公司聘请的律师；
     3、截止 2019 年 4 月 19 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。
     七、会议登记方法
     1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，
应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营
业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记
手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
     2、符合出席会议条件的股东于 2019 年 4 月 25 日上午 9：30～11：30，下午 13：
30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
     八、参与网络投票的程序事项




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     1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券
交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
     2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2019 年 4 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
     九、其他事项：
     1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
     2、联系方式：
     地址：山东省济南市奥体中路 5006 号
     邮政编码：250101
     联系人：隋荣昌先生
     联系电话：0531-89260052    传真：0531-89260050
     3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。


     附件：授权委托书




                                                   山东高速股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 3 月 29 日




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附件：授权委托书
                                   授权委托书
山东高速股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 26 日召
开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


序号                 非累积投票议案名称                      同意      反对      弃权

  1        关于变更公司独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                                受托人签名：




委托人身份证号：                                    受托人身份证号：




                                                       委托日期：         年     月     日


备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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                   2019 年第二次临时股东大会会议议程



       （一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股
东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有
效性。

       （二）会议审议下列事项：

 序号                         议案内容                           是否为特别决议事项

   1       关于变更公司独立董事的议案                                       否

       （三）股东代表发言。

       （四）对上述议案进行表决。

       （五）宣布对上述议案的表决结果。

       （六）宣读 2019 年第二次临时股东大会决议。

       （七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。

       （八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。




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                          山东高速股份有限公司

                    关于变更公司独立董事的议案

各位股东：

     鉴于公司独立董事王小林先生已辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》
有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第五届董事会第三十一
次会议审议通过，拟选举魏建先生（简历详见附件）接替王小林先生担任公司第
五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满之日。

     请审议。

     附件：魏建先生简历




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     附件：

                                魏建先生简历

     魏建，男，1969 年 7 月出生，经济学博士，现为《山东大学学报（哲社版）》
主编，山东大学山东发展研究院副院长，经济研究院教授，博士生导师，教育部
新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。

     1988 年考入山东大学法律学系法学专业学习，1992 年毕业获法学学士学位
并分配至山东工会干部管理学院工作。1995 年考入山东大学经济学院，1998 年
毕业获经济学硕士学位。同年考入西北大学经济管理学院，2001 年 7 月西北大
学经济管理学院博士毕业，获经济学博士学位。2001 年 8 月－2003 年 8 月在广
发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。2002 年 7 月至今在山东大
学经济研究中心工作。2006 年 7 月－2007 年 7 月在美国伊利诺伊大学法学院访
学一年。

     主要研究领域为法经济学、企业治理和资本市场。研究特点在于以经济学的
理论和方法为基点，综合运用法学、管理学、行为科学等学科知识，致力于理解
在一定制度环境下的人类行为。主要学术成果集中于对法经济学基础理论的研究、
对中国制度转轨过程中特殊制度及其变迁的研究、企业兼并收购、区域战略发展
等方面。先后担任珠海港、漳州发展、威海市商业银行、华电国际、济南市农商
行独立董事。




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