证券代码：600350      证券简称：山东高速      公告编号：临 2019-017



                       山东高速股份有限公司

         第五届董事会第三十二次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议

（临时）于 2019 年 4 月 26 日（周五）以现场会议方式在公司二十二楼会议室召

开，会议通知于 2019 年 4 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。

    本次会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，董事孟杰先生授权委托副董事长

韩道均先生，代为行使表决权并签署相关文件。会议由董事长赛志毅先生主持。

公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：


    一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2019 年第一季度

报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时

披露。

    二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于执行新修订

的金融工具会计准则的议案。

    会议同意，按照财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转

移》（财会[2017]8 号）和《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9

号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则


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以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融

工具准则并对公司相关会计科目核算进行调整。

    会议认为，本次执行新金融工具准则是根据财政部相关规定进行的调整，符

合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。

    公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速关于执行新修订的金融工具会计准则

的公告》，公告编号：临 2019-019。

    三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于注册超短期

融资券的预案，并决定将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    为补充公司流动资金、偿还有息债务、降低融资成本，会议同意，公司按照

中国银行间市场交易商协会的相关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册

规模不超过 60 亿元的超短期融资券，期限 270 天以内，注册有效期 2 年，循环

发行。

    为推进工作开展，董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券注

册发行工作，并授权委托公司副董事长、总经理吕思忠先生具体办理本次超短期

融资券注册发行的有关事务。

    四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于认购华润信

托京东方项目集合资金信托计划参与投资绵阳科技城产业发展基金（有限合

伙）优先级份额的议案。

    会议同意公司以自有资金 5 亿元人民币认购华润信托京东方项目集合资金

信托计划 B 类信托单位，信托计划的全部资金将用于认购绵阳科技城产业发展基

金（有限合伙）的优先级有限合伙财产份额。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速对外投资公告》，公告编号：临

2019-020。

    五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任常志宏
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先生为公司副总经理的议案。

    根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任常志宏

先生（简历见附件）为公司副总经理。

    公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

    六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更公司第五届

董事会专门委员会人员的议案。

   会议选举公司独立董事魏建先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委

员及提名委员会委员，任期至公司第五届董事会届满之日。

   本次变更后，公司第五届董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会、提名委员会成员如下：

   战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、李航

先生、伊继军先生。

   审计委员会：王丰女士（主任委员）、刘剑文先生、孟杰先生。

   薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、魏士

荣先生。

   提名委员会：魏士荣先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先生、

王丰女士。

    七、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司

章程》的预案，并决定将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司章程》及《山东高速关

于修改章程及其附件的公告》，公告编号：临 2019-021。

    八、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《股东

大会议事规则》的预案，并决定将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司股东大会议事规则》及
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《山东高速关于修改章程及其附件的公告》，公告编号：临 2019-021。

    九、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事

会议事规则》的预案，并决定将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司董事会议事规则》及《山

东高速关于修改章程及其附件的公告》，公告编号：临 2019-021。

    十、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事

会审计委员会工作细则》的议案。

    根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》，结合运营实际，会议审议

通过了新修订的《董事会审计委员会工作细则》。

    十一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董

事会提名委员会工作细则》的议案。

    根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》，会议审议通过了新修订的

《董事会提名委员会工作细则》。

    十二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董

事会秘书工作制度》的议案。

    为促进公司依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职

责权限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，根据《公司法》（2018 年修

订）、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《上海证券交

易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015 年修订）等法律法规和其他规范性文

件及公司《章程》的规定，会议审议通过了新修订的《董事会秘书工作制度》。

    十三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《对

外信息报送管理制度》的议案。

    为进一步加强公司内幕信息管理，规范公司各类运营管理信息对外报送工作,

依据《公司法》（2018 年修订）、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018

年修订）、《公司章程》、公司《信息保密制度》和《信息披露事务管理制度》等
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有关法律、法规，会议审议通过了新修订的《对外信息报送管理制度》。



    特此公告。



                                               山东高速股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 27 日




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   附件：


                           常志宏先生简历


    常志宏，男，1975 年 5 月出生，工商管理硕士，高级工程师。

    常志宏先生于 2012 年 2 月至 2012 年 12 月，任山东高速集团有限公司党委

工作部副部长、监察室副主任；2012 年 12 至 2015 年 5 月，任山东高速集团有

限公司党委工作部副部长、监察室副主任、团委书记；2015 年 5 月至 2018 年 9

月，任山东高速集团有限公司党委工作部副部长、团委书记；2018 年 9 月至 2018

年 11 月，任山东高速集团有限公司党委组织部副部长、团委书记；2018 年 11

月至 2019 年 3 月，任山东高速集团有限公司党委组织部副部长。




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