证券代码：600350      证券简称：山东高速      公告编号：临 2019-022



                      山东高速股份有限公司

      第五届董事会第三十三次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议

（临时）于 2019 年 5 月 17 日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于

2019 年 5 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，

实到董事 10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：


    一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于合作发起设

立交通基础设施建设投资基金的议案。

    会议同意，公司与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公

司”）、中交路桥建设有限公司或其指定的第三方、中铁四局集团有限公司或其

指定的第三方、山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司或其指定的第三方

合作发起设立济南畅赢交通基础设施建设投资基金（以下简称“交通投资基

金”）。交通投资基金总体规模不超过 328,128.00 万元，其中公司认缴出资不超

过 66,000.00 万元，担任有限合伙人；中交路桥建设有限公司或其指定的第三方

认缴出资不超过 83,953.00 万元，担任有限合伙人；中铁四局集团有限公司或其

指定的第三方认缴出资不超过 61,655.00 万元，担任有限合伙人；山东高速通汇

富尊股权投资基金管理有限公司或其指定的第三方认缴出资不超过 116,510.00

万元，担任有限合伙人；畅赢公司拟认缴出资 10 万元，担任普通合伙人。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速关于合作发起设立交通基础设施投资
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基金的公告》，公告编号：临 2019-023。

    二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任康建先

生为公司副总经理的议案。

    根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任康建先

生（简历见附件）为公司副总经理。

    公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。




    特此公告。



                                                山东高速股份有限公司董事会

                                                           2019 年 5 月 18 日




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   附件：


                              康建先生简历


    康建，男，1970 年 5 月出生，大学学士，经济师。

    康建先生于 1992 年 8 月在建设银行山东省分行参加工作；2001 年 6 月至 2010

年 3 月，历任兴业银行济南分行公司业务部科长、风险管理部总经理助理、业务

拓展部副经理、个人业务部总经理、零售业务部副总监等职。2010 年 3 月至 2012

年 10 月，任兴业银行泰安分行筹备组组长、党委书记、行长。2012 年 10 月至

2013 年 6 月，任兴业银行济南分行济南管理部副总裁。2013 年 6 月至 2019 年 5

月，任平安银行济南分行党委委员、副行长。




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