证券代码：600350      证券简称：山东高速     公告编号：临 2019-037



                      山东高速股份有限公司

      第五届董事会第三十六次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议
（临时）于 2019 年 8 月 15 日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于
2019 年 8 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：


    一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于合作发起设

立山东省新旧动能山高诚泰创投基金的议案。

    会议同意，公司与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公

司”）、山东省新动能基金管理有限公司、济南市济阳区黄河新动能创业投资母基

金合伙企业（有限合伙）、诚泰融资租赁（上海）有限公司、上海诚泰义和投资

管理有限公司发起设立山东省新旧动能山高诚泰创投基金（有限合伙）（暂定名，

以下简称“山高诚泰创投基金”）。山高诚泰创投基金总体规模 5 亿元，其中公司

认缴出资 2 亿元，担任有限合伙人；山东省新动能基金管理有限公司认缴出资

1.25 亿元，担任有限合伙人；济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金（有限合

伙）认缴出资 1 亿元，担任有限合伙人；诚泰融资租赁（上海）有限公司认缴出

资 0.65 亿元，担任有限合伙人；上海诚泰义和投资管理有限公司认缴出资 500

万元，担任普通合伙人；畅赢公司认缴出资 500 万元，担任普通合伙人。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速关于合作发起设立山东省新旧动能山
                              第 1 页 共 3 页
高诚泰创投基金的公告》，公告编号：临 2019-038。

    二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任周亮先

生为公司总会计师的议案。

    根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任周亮先

生（简历见附件）为公司总会计师。

    公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。




    特此公告。



                                               山东高速股份有限公司董事会

                                                          2019 年 8 月 16 日




                             第 2 页 共 3 页
   附件：


                             周亮先生简历


    周亮，男，1971 年 6 月出生，大学本科学历，高级会计师。

    周亮先生于 1996 年 7 月在济青高速公路管理局淄博管理处参加工作，1999

年 11 月至 2008 年 1 月任山东高速股份有限公司淄博管理处计划财务科科员、科

长，2008 年 1 月至 2009 年 8 月任山东高速股份有限公司计划财务部主管会计，

2009 年 8 月至 2013 年 6 月任山东高速股份有限公司计划财务部副经理，2013 年

6 月至 2014 年 3 月任山东高速股份有限公司审计部经理，2014 年 3 月至 2016 年

6 月任山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监，2016 年 6 月至今任山东高

速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。




                               第 3 页 共 3 页