证券代码：600350       证券简称：山东高速     公告编号：临 2019-041



                      山东高速股份有限公司

      第五届董事会第三十八次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议
（临时）于 2019 年 9 月 27 日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于
2019 年 9 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：


    一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了山东高速畅赢股

权投资管理有限公司混合所有制改革方案。

    会议同意，公司子公司山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅

赢公司”）通过山东产权交易中心公开挂牌引进两名战略投资者，增资不低于

10,587.12 万元，增资挂牌底价为 10,587.12 万元。增资完成后，畅赢公司注册

资本由人民币 5,000 万元变更为人民币 10,000 万元，超出注册资本金的增资额

计入畅赢公司资本公积。

    战略投资者引入前畅赢公司持股比例如下：

            股东                   注册资本（万元）        持股比例

    山东高速股份有限公司                         4,500                90%

  山东高速投资发展有限公司                         500                10%

            合计                                 5,000             100%



                              第 1 页 共 3 页
    战略投资者引入后畅赢公司持股比例如下：

             股东                  注册资本（万元）             持股比例

    山东高速股份有限公司                            4,500                  45%

  山东高速投资发展有限公司                            500                   5%

         战略投资者 1                               3,500                  35%

         战略投资者 2                               1,500                  15%

             合计                                  10,000                100%

    为切实提升企业活力和竞争力，谋求企业长远持续发展，突破体制机制束缚

和自身资源条件的限制，会议同意公司放弃本次增资的优先认购权。

    二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了山东高速股份有

限公司关于合作发起设立济南金铭投资合伙企业（有限合伙）的议案。

    会议同意，公司全资子公司山东高速（深圳）投资有限公司（以下简称“深

圳公司”）与山东高速畅赢股权投资管理有限公司发起设立济南金铭投资合伙企

业（有限合伙）（暂定名，以下简称“济南金铭”）。济南金铭总体规模 6.001 亿

元，其中深圳公司认缴出资 6 亿元，担任有限合伙人；畅赢公司认缴出资 10 万

元，担任普通合伙人。

    同时，会议同意，公司向深圳公司提供不超过 5.6 亿元股东借款，用于上述

项目投资。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速关于合作发起设立济南金铭投资合伙

企业（有限合伙）的公告》，公告编号：临 2019-042。




    特此公告。



                                                山东高速股份有限公司董事会

                                                            2019 年 9 月 28 日
                              第 2 页 共 3 页
第 3 页 共 3 页