证券代码：600350    证券简称：山东高速     公告编号：临 2020-019



                        山东高速股份有限公司

         第六届董事会第一次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临

时）于 2020 年 5 月 11 日（周一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于

2020 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实

到董事 11 人，全体董事一致推举董事赛志毅先生主持本次会议。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：


    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于选举公司第

六届董事会董事长、副董事长的议案。

    根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公

路网络科技控股股份有限公司推荐,会议选举赛志毅先生为公司第六届董事会董

事长，选举韩道均先生、吕思忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确定第六届
董事会各专门委员会委员人选的议案。


    根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会设立战略发展

委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。会议

确定四个专门委员会委员人选如下：

    战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、张

晓冰女士、隋荣昌先生。
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   审计委员会：王晖先生（主任委员）、刘剑文先生、梁占海先生。

   薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、范

跃进先生、孟杰先生。

   提名委员会：范跃进先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先

生、王晖先生。

    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总
经理的议案。


   根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任吕思忠

先生为公司总经理，任期三年。

   公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

    四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董
事会秘书的议案。


   根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任隋荣昌

先生为公司董事会秘书，任期三年。

   公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

    五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总

经理等高管人员的议案。

   根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，公司聘任张军先生、

康建先生、常志宏先生、侯福金为公司副总经理；刘甲荣先生为公司总工程师；

周亮为总会计师，任期三年。

   公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                                 山东高速股份有限公司董事会

                                                            2020 年 5 月 12 日



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附件：相关人员简历

    1、赛志毅

    男，1969 年 6 月出生，管理学博士，高级经济师。

    现任山东高速集团有限公司党委委员、副总经理；山东高速股份有限公司党

委书记、董事长。曾任威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；山东

省再担保集团有限公司总经理；威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记；

山东高速股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。



    2、韩道均

    男，1962 年 8 月出生，成绩优异的高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专

家，毕业于东南大学，获交通运输工程专业硕士学位。

    现任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理，兼任山东高速股

份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、重庆成渝高速公路有限公司、山西交

通实业发展集团有限公司副董事长，招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商

局交通信息技术有限公司、招商新智科技有限公司董事，中国公路学会常务理事、

副秘书长；曾任招商交科院副院长、总经理(院长）、重庆市勘察设计协会副理事

长、重庆市公路学会副理事长、交通部重庆公路科学研究所工程师，工程处/总

工办处长、主任、副所长、西藏公路规划勘察设计院第三测量队队长。



    3、吕思忠

    男，1964 年 5 月出生，同济大学道路工程专业，工商管理硕士。工程技术

应用研究员，教授级高级政工师。

    现任山东高速股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。先后曾任山东

省交通工程总公司三、四分公司经理，总公司副总经理；山东省高速公路有限责

任公司开发部部长；山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、总经理、党

委副书记、执行董事(法定代表人)；山东省路桥集团有限公司党委书记、董事、

副总经理；山东高速路桥集团股份有限公司党委书记、监事会主席。


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    4、隋荣昌

    男，1975 年 1 月出生，工商管理硕士，工程师、经济师。
    现任山东高速股份公司董事会秘书，曾任公司济南黄河大桥管理处副处长、
党总支委员；公司济青南线分公司副经理、党总支委员、党委委员；济南盛邦置
业有限公司副总经理、党总支委员、纪委书记；公司办公室主任。



    5、张军

    男，1972 年 9 月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。

    现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理，曾任山东高速信息工程有

限公司党委委员、党委副书记，董事，副总经理、常务副总经理；山东高速股份

有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。



    6、康建

    男，1970 年 5 月出生，大学学士，经济师。

    现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。曾任兴业银行泰安分行筹

备组组长、党委书记、行长；兴业银行济南分行济南管理部副总裁；平安银行济

南分行党委委员、副行长。



    7、常志宏

    男，1975 年 5 月出生，工商管理硕士，高级工程师。

    现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。曾任山东高速集团有限公

司党委工作部副部长、监察室副主任、团委书记；山东高速集团有限公司党委组

织部副部长。



    8、侯福金

    男，1973 年 8 月出生，工学博士，工程技术应用研究员。

    现任山东高速股份有限公司党委委员。曾任山东高速建设管理集团有限公司

党委委员、副总经理。

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    9、刘甲荣

    男，1963 年 11 月出生，研究生学历，经济管理硕士，工程技术应用研究员。

    现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师，兼任公司济青

高速公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任。曾任山东高速股份有限公司养

护基建部主要负责人、经理。



    10、周亮

    男，1971 年 6 月出生，大学本科学历，高级会计师。

    现任山东高速股份有限公司党委委员，总会计师。曾任山东高速股份有限公

司计划财务部副经理；山东高速股份有限公司审计部经理；山东高速光控产业基

金管理有限公司财务总监；山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。




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