证券代码：600350            证券简称：山东高速     公告编号：2020-017

                       山东高速股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              3,664,427,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                76.1650



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 10 人，出席 3 人，副董事长韩道均先生、董事李航、董事孟
   杰先生、独立董事刘剑文先生、独立董事魏建先生、独立董事魏士荣先生、
   独立董事王丰女士，因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席罗楚良先生、监事孙旭先生因工
   作原因未出席会议；
3、 董事会秘书隋荣昌先生的出席了会议；公司其他高级管理人员及部门负责人
   列席了会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举非独立董事的议案

                                          得票数占出席会议有
议案序号     议案名称          得票数                             是否当选
                                          效表决权的比例（%）
1.01       赛志毅先生     3,664,582,027               100.0042    是
1.02       韩道均先生     3,664,315,327                99.9969    是
1.03       吕思忠先生     3,664,315,327                99.9969    是
1.04       张晓冰女士     3,664,315,327                99.9969    是
1.05       孟杰先生       3,664,315,327                99.9969    是
1.06       梁占海先生     3,664,315,327                99.9969    是
1.07       隋荣昌先生     3,664,315,327                99.9969    是



2、 关于选举独立董事的议案

                                          得票数占出席会议有效
议案序号     议案名称          得票数                             是否当选
                                            表决权的比例（%）
2.01       范跃进先生    3,664,353,427                  99.9979   是
2.02       刘剑文先生    3,664,449,889                100.0006    是
2.03       魏建先生      3,664,449,889                100.0006    是
2.04       王晖先生      3,664,353,427                  99.9979   是
3、 关于选举监事的议案

                                         得票数占出席会议有效
议案序号       议案名称       得票数                                  是否当选
                                           表决权的比例（%）
3.01         伊继军先生    3,664,353,427               99.9979        是
3.02         林乐清先生    3,664,449,889             100.0006         是
3.03         刘经纬先生    3,664,353,427               99.9979        是



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                   反对       弃权
议案
            议案名称                                      票 比例     票 比例
序号                         票数            比例（%）
                                                          数 （%）    数 （%）
1.01      赛志毅先生       10,312,332          101.5216     0     0   0      0
1.02      韩道均先生       10,045,632           98.8961     0     0   0      0
1.03      吕思忠先生       10,045,632           98.8961     0     0   0      0
1.04      张晓冰女士       10,045,632           98.8961     0     0   0      0
1.05      孟杰先生         10,045,632           98.8961     0     0   0      0
1.06      梁占海先生       10,045,632           98.8961     0     0   0      0
1.07      隋荣昌先生       10,045,632           98.8961     0     0   0      0
2.01      范跃进先生       10,083,732           99.2711     0     0   0      0
2.02      刘剑文先生       10,180,194          100.2208     0     0   0      0
2.03      魏建先生         10,180,194          100.2208     0     0   0      0
2.04      王晖先生         10,083,732           99.2711     0     0   0      0



(三)     关于议案表决的有关情况说明


       本次会议审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权 1/2
以上同意即可通过。


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：付胜涛、陈瑜
2、 律师见证结论意见：
       经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，提交本次
股东大会表决的议案获得通过，表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


                                                  山东高速股份有限公司
                                                         2020 年 5 月 12 日