证券代码：600351            证券简称：亚宝药业               公告编号：2018-031


                   亚宝药业集团股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2018 年 8 月 17
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2018 年 8 月 27 日在内蒙古满洲里饭店
会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事付仕忠因公出差委托
独立董事张林江代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤
先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
    一、审议通过了公司 2018 年半年度报告全文及摘要；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于 2018 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                            亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 29 日




                                        1