证券代码：600351            证券简称：亚宝药业           公告编号：2019-028

                   亚宝药业集团股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 13

日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日在大理市三塔苑酒店

会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事任蓬勃因病请假未出席

会议，独立董事张林江、付仕忠因公出差分别委托独立董事武世民、郭云沛代为

出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事

与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议

并经表决通过了如下决议:

    一、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及摘要；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于 2019 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。




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    同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书，任期至本公司第七届董事会届满

为止。独立董事同意本次聘任并发表独立意见。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于聘任公司董事会

秘书的公告》。

    特此公告。

                                            亚宝药业集团股份有限公司董事会

                                                    2019年8月27日




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