证券代码：600352             证券简称：浙江龙盛             公告编号：2018-056 号

                            浙江龙盛集团股份有限公司
                          关于修订《公司章程》的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            浙江龙盛集团股份有限公司于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开公司第七
       届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步
       完善公司法人治理制度，加强公司党建工作，并根据 2018 年 10 月 26 日十三届
       全国人大常委会第六次会议表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决
       定》，以及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司
       实际情况，需对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体如下：

序号                 修订前内容                                    修订后内容

            第一条   为维护公司、股东和债权           第一条 为维护公司、股东和债权人的合
       人的合法权益，规范公司的组织和行为 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
       ，根据《中华人民共和国公司法》(以        国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中
 1     下简称《公司法》)、《中华人民共和国 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
       证券法》(以下简称《证券法》)和其他 》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
       有关规定，制订本章程。                   章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则
                                                》和其他有关规定，制订本章程。
           新增第十二条，后续条款自动顺延             第十二条 公司根据《党章》规定，建立
       后续条款内容所遵守前述条款内容时，       党的工作机构， 配备党务工作人员，党组织
       所遵照条款也自动顺延。                   机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编
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                                                制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司
                                                管理费中列支。党委发挥领导核心和政治核
                                                心作用，把方向、管大局、保落实。
            第二十四条     公司在下列情况下，         第二十四条    公司有下列情形之一的，
 3     可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以收购本公司股票：
       本章程的规定，收购本公司的股份：            （一）减少公司注册资本；


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        (一)减少公司注册资本；                （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
        (二)与持有本公司股票的其他公司        （三）将股份用于员工持股计划或者股权
    合并；                                 激励；
        (三)将股份奖励给本公司职工；          （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
        (四)股东因对股东大会作出的公司     分立决议持异议，要求公司收购其股份；
    合并、分立决议持异议，要求公司收购        （五）将股份用于转换上市公司发行的可
    其股份的。                             转换为股票的公司债券；
        除上述情形外，公司不进行买卖本        （六）上市公司为维护公司价值及股东权
    公司股份的活动。                       益所必需。
        第二十五条 公司收购本公司股               第二十五条 公司收购本公司股份，可以
    份，可以选择下列方式之一进行:          选择下列方式之一进行:
        (一)证券交易所集中竞价交易方              (一)证券交易所集中竞价交易方式；
    式；                                          (二)要约方式；
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        (二)要约方式；                            (三)中国证监会认可的其他方式。
        (三)中国证监会认可的其他方式。            因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
                                           项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                           的，应当通过公开的集中交易方式进行。
        第二十六条 公司因本章程第二十             第二十六条 公司因本章程第二十四条
    四条第(一)项至第(三)项的原因收购本     第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
    公司股份的，应当经股东大会决议。公     司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
    司依照第二十四条规定收购本公司股份     程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
    后，属于第(一)项情形的，应当自收购     项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二
    之日起 10 日内注销；属于第(二)项、     以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股
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    第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让    东大会。
    或者注销。                                    公司依照本章程第二十四条第（一）项情
        公司依照第二十四条第(三)项规定     形收购本公司股份的，应当自收购之日起十日
    收购的本公司股份，将不超过本公司已     内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
    发行股份总额的 5%；用于收购的资金应    应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
    当从公司的税后利润中支出；所收购的     项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合


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    股份应当 1 年内转让给职工。           计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
                                          行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
                                          或者注销。
        新增第一百一十九条，后续条款自           第一百一十九条 董事会决定公司重大
6   动顺延后续条款内容所遵守前述条款内    事项，应当听取公司党委的意见。
    容时，所遵照条款也自动顺延。
        新增第一百二十条，后续条款自动           第一百二十条 董事会选聘高级管理人
    顺延后续条款内容所遵守前述条款内容    员，应当听取公司党委的意见，党委可以向
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    时，所遵照条款也自动顺延。            总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行
                                          考察，集体研究提出意见。

        除上述条款修改外，公司章程》其他内容不变。
        本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

        特此公告。




                                                  浙江龙盛集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     二 O 一八年十月三十一日




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