证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛      公告编号：2018-062

                   浙江龙盛集团股份有限公司
            2018 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


       一、 会议召开和出席情况
       (一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 15 日
       (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公
司办公大楼四楼多功能厅
       (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,029,352,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               31.6399
份总数的比例（%）


       (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。公司董事长阮伟祥先生因在新加坡出差未能参加会议，本
次会议由公司副董事长阮兴祥先生主持。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事阮伟祥先生、罗斌先生、贡晗
   先生、全泽先生、梁永明先生因出差未能出席会议；
        2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
        3、 董事会秘书姚建芳先生出席会议。


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        二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：

 股东                 同意                         反对                    弃权
 类型          票数          比例（%）    票数            比例（%） 票数     比例（%）
  A股      1,003,867,279 97.5241 25,409,979                2.4685 75,000     0.0074


    (二)     关于议案表决的有关情况说明
    上述议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上
审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
    律师：吕崇华、张声
    2、 律师鉴证结论意见：
    浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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                                                                  2018 年 11 月 16 日




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