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公司公告

浙江龙盛:第七届董事会第二十三次会议决议公告2019-04-02  

						证券代码:600352            证券简称:浙江龙盛        公告编号:2019-024 号

                 浙江龙盛集团股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     浙江龙盛集团股份有限公司于 2019 年 3 月 20 日以专人送达和邮件的方式
向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知,通知定于
2019 年 3 月 30 日以现场方式在上海静安区福建北路 22 号“新泰 1920”二楼会
议室召开公司第七届董事会第二十三次会议。会议应到董事 8 人,现场与会董事
8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,公司董事长阮伟祥先生主持会议。
会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
     同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
     同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
     (三)、审议通过《2018 年度财务决算报告》
     同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
     (四)、审议通过《2019 年度财务预算报告》
     同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
     (五)、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
     同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
     (六)、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现净利润

                                第1页 共 7 页
       890,435,263.57 元,根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 89,043,526.36
       元,加上年初未分配利润 1,122,792,014.42 元,扣减 2018 年 6 月已分配股利
       813,332,965.00 元,2018 年末的未分配利润为 1,110,850,786.63 元。
              1、利润分配预案:每 10 股派发现金 2.50 元(含税),剩余未分配利润结
       转下一年度(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。本预案提交 2018 年年度股东大
       会审议。
              2、资本公积转增股本预案:资本公积金不转增股本(同意 8 票,反对 0 票,
       弃权 0 票)。
              (七)、审议通过《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
              公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下:
                                                                             税前金额
       序号        姓   名                       职      务
                                                                             (万元)
          1        阮伟祥      第七届董事会董事长                               185.25
          2        阮兴祥      第七届董事会副董事长                             131.78
          3        姚建芳      第七届董事会董事                                 107.55
          4        周征南      第七届董事会董事                                  46.02
          5        贡 晗       第七届董事会董事(2018 年 8 月 22 日任职)       105.45
          6        罗 斌       第七届董事会董事(2019 年 1 月 1 日离任)        107.19
          7        徐亚林      第七届董事会董事(2018 年 7 月 31 日离任)     1,371.69
          8        全 泽       第七届董事会独立董事                              12.00
          9        梁永明      第七届董事会独立董事                              12.00
         10        徐金发      第七届董事会独立董事                              12.00
         11        阮小云      第七届监事会主席                                  43.13
         12        倪越刚      第七届监事会监事                                  16.90
         13        杨 辉       第七届监事会监事                                  29.43
                                         合 计                                2,180.39
              同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
       会审议。
              (八)、审议通过《关于高级管理人员 2018 年度考核结果及 2019 年度目标
       考核的议案》
              2018 年度公司高级管理人员完成年度考核目标,但不计提考核奖,高级管
       理人员薪酬如下:
                                                                                   税前金额
序号          姓   名                              职        务
                                                                                   (万元)
 1            阮伟祥         第七届董事会聘任的总经理                                  185.25
 2            罗 斌          第七届董事会聘任的财务总监(2019 年 1 月 1 日离任)       107.19

                                             第2页 共 7 页
3       徐亚林        第七届董事会聘任的副总经理(2018 年 7 月 31 日离任)   1,371.69
4       姚建芳        第七届董事会聘任的副总经理兼董事会秘书                   107.55
5       王建峰        第七届董事会聘任的副总经理                                66.20
                                  合 计                                      1,837.88
        2019 年度公司高级管理人员目标考核如下:确定 2019 年度考核基数目标为
    30 亿元,完成基本利润目标的,按不高于 3%的计提比例提取基本考核奖,完不
    成基数目标利润的按比例下浮计提比例,超额完成部分在 20%范围内的,按不高
    于 5%的计提比例提取超额考核奖,超 20%以上部分按不高于 10%的计提比例提取
    超额考核奖,以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与
    考核委员会按实际运行情况提出方案,提交董事会审议。公司董事会将在明年的
    年度董事会上审议考核结果,经董事会审议通过后发放该考核奖。
        同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
        (九)、审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
        本议案五名关联董事阮伟祥先生、阮兴祥先生、周征南先生、姚建芳先生、
    贡晗先生回避表决,由其他三名非关联董事表决。同意本议案的 3 票,反对 0 票,
    弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》(公告编号:
    2019-025 号)。
        (十)、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
        同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
    会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》(公
    告编号:2019-026 号)。
        (十一)、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
        公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2019 年度审计工
    作和 2019 年度内部控制审计工作。
        同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
    会审议。
        (十二)、审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》
        同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。《2018 年度内部控制评价报告》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
        (十三)、审议通过《关于<2018 年度履行社会责任报告>的议案》
        同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。《2018 年度履行社会责任报告》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。


                                      第3页 共 7 页
       (十四)、审议通过《关于购买理财产品的议案》
       公司及其控股子公司循环使用不超过人民币 20 亿元的自有短期周转性间歇
资金进行低风险的短期理财产品的投资,董事会授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同,投资期限自董事会批准之日起至 2020 年 4 月 30 日。

       同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关
于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2019-027 号)。
    (十五)、审议通过《关于发行中期票据的议案》
    同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次中期票据的发行尚需获得中
国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行中期
票据的公告》(公告编号:2019-028 号)。
    (十六)、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》
    同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次超短期融资券的发行尚需获
得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行超
短期融资券公告》(公告编号:2019-029 号)。
    (十七)、审议通过《关于第八届董事会成员候选人的议案》
    鉴于公司第七届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,
应予换届。经公司第七届董事会及股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会对
相关人员任职资格的认真审核,公司董事会经对董事候选人进行逐个表决,一致
通过:推选阮伟祥先生、阮兴祥先生、姚建芳先生、卢邦义先生、周征南先生、
贡晗先生等六人为公司第八届董事会董事候选人;推选陈显明先生、梁永明先生、
徐金发先生等三人为公司第八届董事会独立董事候选人。(上述候选人简历见附
件)
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。

    (十八)、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
       同意本议案的 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日公
告的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-030 号)。


       特此公告。



                                 第4页 共 7 页
附件一:董事候选人简历
附件二:独立董事候选人简历




                                             浙江龙盛集团股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                 二 O 一九年四月二日




                             第5页 共 7 页
附件一:董事候选人简历
   阮伟祥:男,1965 年 10 月出生,理学硕士,工程师。曾任浙江染料助剂总
厂副厂长、总工程师,浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师,本公司第一届、
第二届董事会董事、副总经理兼总工程师,第三届董事会董事、总经理,第四届、
第五届、第六届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长,
本公司第七届董事会董事长兼总经理。
    阮兴祥:男,1962年12月出生,工商管理硕士,统计师。曾任上虞县助剂总
厂企管科长,浙江助剂总厂企管科长,浙江染料助剂总厂企管科长,浙江龙盛集
团公司企财部长,本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书,
本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任浙
江龙盛控股有限公司董事、本公司第七届董事会副董事长、房产事业部总裁。
    姚建芳:男,1983年6月出生,经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于
精功集团有限公司投资部;2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作,负
责对外投资管理;2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长。现任
公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
    卢邦义:男,1981年1月出生,工商管理硕士,高级会计师。2001年8月进入
公司工作,历任本公司成本会计、财务部副部长, 现任公司财务部部长、代理财
务总监。
    周征南:男,1984 年 7 月出生,电子系统学硕士。2008 年进入公司工作,
先后任公司投资部经理、控股子公司上海龙盛商业发展有限公司招商部经理、运
营部经理、总经理助理,现任公司第七届董事会董事、房产事业部总裁助理。
    贡   晗:男,1971 年 9 月出生,工商管理硕士,1993 年 9 月至 2002 年 3 月
在中化国际贸易股份有限公司工作,2002 年 4 月进入公司工作,曾任公司第四
届、第五届董事会董事。现任公司中间体事业部总经理,本公司第七届董事会董
事。




                                 第6页 共 7 页
附件二:独立董事候选人简历
    陈显明:男,1967 年 11 月出生,毕业于复旦大学法律系经济法专业,研究
生学历。曾任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、三力士股份有限公司
独立董事,浙江省第十一届、十二届人大代表。现任浙江明显律师事务所主任,
绍兴仲裁委员会仲裁员。
    梁永明:男,1965 年 10 月出生,本科学历,经济学学士、工商管理硕士,
高级审计师、注册会计师,曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处
和财政审计处处长,上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务
协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥
部办公室总会计师。2011 年 9 月起至 2017 年 12 月任华泰保险集团股份有限公
司总经理助理,2018 年 1 月起任华泰保险集团股份有限公司副总经理,兼任华
泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府
采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事、亚翔系统集成科技(苏州)股
份有限公司独立董事,本公司第六届、第七届董事会独立董事。
   徐金发:男,1946 年 10 月出生,中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生
毕业,获经济学硕士,浙江大学管理工程学系博士研究生毕业,获管理科学与工程
学博士,浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师;1993 年起
享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事;杭州市企业
联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长;国家自然科学
基金、国家社会科学基金评审专家;浙江省科技厅、杭州市科技局等基金评审专家
等。本公司第七届董事会独立董事。




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