浙江龙盛：第七届董事会第二十三次会议决议公告2019-04-02
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-024 号
浙江龙盛集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2019 年 3 月 20 日以专人送达和邮件的方式
向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于
2019 年 3 月 30 日以现场方式在上海静安区福建北路 22 号“新泰 1920”二楼会
议室召开公司第七届董事会第二十三次会议。会议应到董事 8 人，现场与会董事
8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥先生主持会议。
会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
(三)、审议通过《2018 年度财务决算报告》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
(四)、审议通过《2019 年度财务预算报告》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
(五)、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
(六)、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2018 年度母公司实现净利润
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890,435,263.57 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 89,043,526.36
元，加上年初未分配利润 1,122,792,014.42 元，扣减 2018 年 6 月已分配股利
813,332,965.00 元，2018 年末的未分配利润为 1,110,850,786.63 元。
1、利润分配预案：每 10 股派发现金 2.50 元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。本预案提交 2018 年年度股东大
会审议。
2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
(七)、审议通过《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：
税前金额
序号 姓 名 职 务
（万元）
1 阮伟祥 第七届董事会董事长 185.25
2 阮兴祥 第七届董事会副董事长 131.78
3 姚建芳 第七届董事会董事 107.55
4 周征南 第七届董事会董事 46.02
5 贡 晗 第七届董事会董事（2018 年 8 月 22 日任职） 105.45
6 罗 斌 第七届董事会董事（2019 年 1 月 1 日离任） 107.19
7 徐亚林 第七届董事会董事（2018 年 7 月 31 日离任） 1,371.69
8 全 泽 第七届董事会独立董事 12.00
9 梁永明 第七届董事会独立董事 12.00
10 徐金发 第七届董事会独立董事 12.00
11 阮小云 第七届监事会主席 43.13
12 倪越刚 第七届监事会监事 16.90
13 杨 辉 第七届监事会监事 29.43
合 计 2,180.39
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
(八)、审议通过《关于高级管理人员 2018 年度考核结果及 2019 年度目标
考核的议案》
2018 年度公司高级管理人员完成年度考核目标，但不计提考核奖，高级管
理人员薪酬如下：
税前金额
序号 姓 名 职 务
（万元）
1 阮伟祥 第七届董事会聘任的总经理 185.25
2 罗 斌 第七届董事会聘任的财务总监（2019 年 1 月 1 日离任） 107.19
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3 徐亚林 第七届董事会聘任的副总经理（2018 年 7 月 31 日离任） 1,371.69
4 姚建芳 第七届董事会聘任的副总经理兼董事会秘书 107.55
5 王建峰 第七届董事会聘任的副总经理 66.20
合 计 1,837.88
2019 年度公司高级管理人员目标考核如下：确定 2019 年度考核基数目标为
30 亿元，完成基本利润目标的，按不高于 3%的计提比例提取基本考核奖，完不
成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在 20%范围内的，按不高
于 5%的计提比例提取超额考核奖，超 20%以上部分按不高于 10%的计提比例提取
超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与
考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的
年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九)、审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
本议案五名关联董事阮伟祥先生、阮兴祥先生、周征南先生、姚建芳先生、
贡晗先生回避表决，由其他三名非关联董事表决。同意本议案的 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：
2019-025 号）。
(十)、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公
告编号：2019-026 号）。
(十一)、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司 2019 年度审计工
作和 2019 年度内部控制审计工作。
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
(十二)、审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2018 年度内部控制评价报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十三)、审议通过《关于<2018 年度履行社会责任报告>的议案》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2018 年度履行社会责任报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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(十四）、审议通过《关于购买理财产品的议案》
公司及其控股子公司循环使用不超过人民币 20 亿元的自有短期周转性间歇
资金进行低风险的短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至 2020 年 4 月 30 日。
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关
于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2019-027 号）。
（十五）、审议通过《关于发行中期票据的议案》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次中期票据的发行尚需获得中
国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行中期
票据的公告》（公告编号：2019-028 号）。
（十六）、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次超短期融资券的发行尚需获
得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行超
短期融资券公告》（公告编号：2019-029 号）。
（十七）、审议通过《关于第八届董事会成员候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
应予换届。经公司第七届董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对
相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致
通过：推选阮伟祥先生、阮兴祥先生、姚建芳先生、卢邦义先生、周征南先生、
贡晗先生等六人为公司第八届董事会董事候选人；推选陈显明先生、梁永明先生、
徐金发先生等三人为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附
件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大
会审议。
(十八）、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日公
告的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030 号）。
特此公告。
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附件一：董事候选人简历
附件二：独立董事候选人简历
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年四月二日
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附件一：董事候选人简历
阮伟祥：男，1965 年 10 月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总
厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、
第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、
第五届、第六届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，
本公司第七届董事会董事长兼总经理。
阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂总
厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集
团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，
本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任浙
江龙盛控股有限公司董事、本公司第七届董事会副董事长、房产事业部总裁。
姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于
精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负
责对外投资管理；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长。现任
公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
卢邦义：男，1981年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年8月进入
公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长, 现任公司财务部部长、代理财
务总监。
周征南：男，1984 年 7 月出生，电子系统学硕士。2008 年进入公司工作，
先后任公司投资部经理、控股子公司上海龙盛商业发展有限公司招商部经理、运
营部经理、总经理助理，现任公司第七届董事会董事、房产事业部总裁助理。
贡 晗：男，1971 年 9 月出生，工商管理硕士，1993 年 9 月至 2002 年 3 月
在中化国际贸易股份有限公司工作，2002 年 4 月进入公司工作，曾任公司第四
届、第五届董事会董事。现任公司中间体事业部总经理，本公司第七届董事会董
事。
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附件二：独立董事候选人简历
陈显明：男，1967 年 11 月出生，毕业于复旦大学法律系经济法专业，研究
生学历。曾任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、三力士股份有限公司
独立董事，浙江省第十一届、十二届人大代表。现任浙江明显律师事务所主任，
绍兴仲裁委员会仲裁员。
梁永明：男，1965 年 10 月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，
高级审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处
和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务
协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥
部办公室总会计师。2011 年 9 月起至 2017 年 12 月任华泰保险集团股份有限公
司总经理助理，2018 年 1 月起任华泰保险集团股份有限公司副总经理，兼任华
泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府
采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股
份有限公司独立董事，本公司第六届、第七届董事会独立董事。
徐金发：男，1946 年 10 月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生
毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程
学博士，浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993 年起
享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事；杭州市企业
联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；国家自然科学
基金、国家社会科学基金评审专家；浙江省科技厅、杭州市科技局等基金评审专家
等。本公司第七届董事会独立董事。
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