证券代码：600352             证券简称：浙江龙盛         公告编号：2019-034 号

                浙江龙盛集团股份有限公司
            第七届监事会第十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     浙江龙盛集团股份有限公司于 2019 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件等
方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料，通知定于 2019 年 3 月
30 日在上海静安区福建北路 22 号“新泰 1920”二楼会议室以现场表决方式召开
公司第七届监事会第十六次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由公司监事会主席阮小云女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
     公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制
的公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
     1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
     2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和
财务状况等事项。
     3、公司监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
     4、公司监事会保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案提交 2018 年年度股东大会审

                                第 1 页 共2页
议。
       （二）、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
       同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案提交 2018 年年度股东大会审
议。
   （三）、审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》
       公司监事会认为公司内部控制制度制订合理，内容完整，并得到有效执行，
未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。
       同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2018 年度内部控制评价报告》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   (四)、审议通过《关于第八届监事会监事候选人的议案》
       鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应予
换届。根据《公司章程》的相关规定，持有公司 3%以上股份的股东向监事会书面提
名，并经监事会逐个表决，一致通过推选张霞女士、李霞萍女士为公司第八届监事
会股东代表监事候选人（上述候选人简历见附件），经股东大会选举产生后，将与
职工代表监事倪越刚先生共同组成第八届监事会成员。
       同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案提交 2018 年年度股东大会审
议。
       特此公告。



附件：

       张   霞：女，1982 年 9 月出生，大学本科学历，注册会计师、高级审计师、
注册国际内部审计师、注册国际风险管理师。2009 年 11 月至今在公司内审部工
作，现任公司内部审计部主管。
       李霞萍：女，1986 年 3 月出生，大学本科学历。2009 年 7 月至今在公司证
券部工作，现任公司证券事务助理。


                                                     浙江龙盛集团股份有限公司
                                                             监    事   会
                                                          二 O 一九年四月二日


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