证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-045
浙江龙盛集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办
公大楼四楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 956,945,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.4143
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事阮兴祥先生、周征南先生因出差未能出
席参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
第 1 页 共7页
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,907,500 99.9960 37,600 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,885,300 99.9937 59,800 0.0063 0 0.0000
3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,907,500 99.9960 37,600 0.0040 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,907,500 99.9960 37,600 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：《2018 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
第 2 页 共7页
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,907,500 99.9960 37,600 0.0040 0 0.0000
6、 议案名称：《2018 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 955,745,006 99.8745 1,200,094 0.1255 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,885,200 99.9937 59,900 0.0063 0 0.0000
8、 议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 946,299,868 98.8875 10,645,232 1.1125 0 0.0000
9、 议案名称：《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
第 3 页 共7页
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,078,300 99.9094 50,100 0.0052 816,700 0.0854
(二) 累积投票议案表决情况
10、《关于选举董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
10.01 选举阮伟祥为公司第八届董事会董事 956,394,608 99.9424 是
10.02 选举阮兴祥为公司第八届董事会董事 956,375,108 99.9404 是
10.03 选举姚建芳为公司第八届董事会董事 956,350,308 99.9378 是
10.04 选举卢邦义为公司第八届董事会董事 956,375,108 99.9404 是
10.05 选举周征南为公司第八届董事会董事 956,375,108 99.9404 是
10.06 选举贡 晗为公司第八届董事会董事 956,375,009 99.9404 是
11、《关于选举独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举陈显明为公司第八届董事会独立
11.01 956,760,502 99.9807 是
董事
选举梁永明为公司第八届董事会独立
11.02 956,735,802 99.9781 是
董事
选举徐金发为公司第八届董事会独立
11.03 956,760,502 99.9807 是
董事
12、《关于选举监事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
第 4 页 共7页
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
选举张 霞为公司第八届监事会股东
12.01 955,153,109 99.8127 是
代表监事
选举李霞萍为公司第八届监事会股东
12.02 955,152,996 99.8127 是
代表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
735,975,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
176,474,667 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
43,294,809 97.3028 1,200,094 2.6972 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
11,713,722 99.6800 37,600 0.3200 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
31,581,087 96.4497 1,162,494 3.5503 0 0.0000
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2018 年度利润分配的 176,727 1,200,0
6 99.3255 0.6745 0 0.0000
预案 ,774 94
关于 2018 年度董事、 177,867
7 99.9663 59,900 0.0337 0 0.0000
监事薪酬的议案 ,968
8 关 于 对 下 属 子公 司 核 167,282 94.0171 10,645, 5.9829 0 0.0000
第 5 页 共7页
定担保额度的议案 ,636 232
关于聘请 2019 年度审 177,061
9 99.5128 50,100 0.0281 816,700 0.4591
计机构的议案 ,068
选 举 阮 伟 祥 为公 司 第 177,377
10.01 99.6906
八届董事会董事 ,376
选 举 阮 兴 祥 为公 司 第 177,357
10.02 99.6796
八届董事会董事 ,876
选 举 姚 建 芳 为公 司 第 177,333
10.03 99.6657
八届董事会董事 ,076
选 举 卢 邦 义 为公 司 第 177,357
10.04 99.6796
八届董事会董事 ,876
选 举 周 征 南 为公 司 第 177,357
10.05 99.6796
八届董事会董事 ,876
选 举 贡 晗 为 公司 第 八 177,357
10.06 99.6795
届董事会董事 ,777
选 举 陈 显 明 为公 司 第 177,743
11.01 99.8962
八届董事会独立董事 ,270
选 举 梁 永 明 为公 司 第 177,718
11.02 99.8823
八届董事会独立董事 ,570
选 举 徐 金 发 为公 司 第 177,743
11.03 99.8962
八届董事会独立董事 ,270
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持
表决权 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、 律师见证结论意见：
第 6 页 共7页
浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江龙盛集团股份有限公司
2019 年 5 月 6 日
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