证券代码：600353           证券简称：旭光股份               公告编号：临 2014-023




                         成都旭光电子股份有限公司
                     第七届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

   并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
   （二）本次董事会会议通知和材料于 2014 年 8 月 10 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
   （三）本次董事会会议于 2014 年 8 月 20 日以现场及通讯表决方式召开。
   （四）本次董会会议应到 9 人，实到董事 9 人
    （五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。详细内容见公司公告临 2014-025。
    （二）2014 年半年度报告全文及摘要
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2014 年半年度报告全文及摘要》。详细内容见
上海证券交易所网站。
    （三）关于制订《子公司内部控制度的议案》
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于制订《子公司内部控制度的议案》。详细内
容见上海证券交易所网站。
    特此公告。



                                                  成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                     二○一四年八月二十日

                                          1