证券代码：600353            证券简称：旭光股份               编号：临 2014-026


                        成都旭光电子股份有限公司
                   关于向控股子公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示
●委托贷款对象：成都储翰科技股份有限公司
●委托贷款金额：3,000 万元人民币（分期发放）

●委托贷款期限：每期一年

●委托贷款利率：年利率 6%

    一、委托贷款概述

    1、委托贷款基本情况

    公司通过银行向成都储翰科技股份有限公司分期提供贷款 3000 万元，用于补充流

动资金，每笔分期贷款的期限 12 个月，年利率 6%，每笔委托贷款按季付息，期限届满

一次性还本。资金来源于公司自有资金。本次委托贷款到期后是否展期一年授权经营层

决定。

    本次委托贷款不属于关联交易。

    2、董事会审议情况

    公司于 2014 年 10 月 10 日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向成都储翰科技股份有限公司提供

委托贷款的议案》。同意委托银行向成都储翰科技股份有限公司分期发放贷款 3000 万元

用于补充流动资金，年利率 6%，每笔分期贷款的期限 12 个月，每笔委托贷款按季付息，

期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但

不限于每笔贷款的具体发放时间，委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签

订和办理相关手续，及决定本次借款到期后是否展期一年等事项。

    二、委托贷款协议主体的基本情况

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    1、委托贷款对象基本情况

    名    称：成都储翰科技股份有限公司

    成立时间：2009 年 9 月

    注册地址：双流县西南航空港经济开发区腾飞二路邻里中心一期二号楼。

    企业类型：股份公司

    法定代表人：葛行

    注册资本：贰仟陆佰万元整

    2、主要股东：成都旭光电子股份有限公司持股 42.99%，为公司的实际控制人、王

勇持股 24.32%、王雅涛持股 12.16%、冀明持股 5.97%、张昌兵持股 4.83%，前五名股东

持股 90.27%。

    3、经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广

播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外

贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营。）。

    4、最近一年又一期的主要财务指标

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技有限公

司 2013 年度的审计报告》（川华信审【2014】）108 号）审计报告，截止 2013 年 12 月

31 日,成都储翰科技有限公司资产总额 2890.81 万元，净资产 1105.21 万元，营业收入

3026.92 万元，净利润-107.13 万元。

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技有限公

司 2014 年半年度的审计报告》（川华信审【2014】）189 号）审计报告，截止 2014 年 6

月 30 日,成都储翰科技有限公司资产总额 5321.36 万元，净资产 2841.12 万元，营业收

入 4039.22 万元，净利润 72.33 万元。

    三、委托贷款对上市公司的影响

    成都储翰科技股份有限公司为公司控股子公司，公司对其有控制力。本次委托贷款

不会影响公司的正常经营。同时，公司通过银行向控股子公司提供委托贷款，可支持其

快速发展，实现对公司主业的补充。

    四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

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    截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额 12,000 万元，利息按月收回。无

逾期情况。

 特此公告。




                                      成都旭光电子股份有限公司董事会
                                           二○一四年十月十日




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