证券代码：600353           证券简称：旭光股份               公告编号：临 2014-027




                         成都旭光电子股份有限公司
                     第七届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

   并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
   （二）本次董事会会议通知和材料于 2014 年 10 月 19 日以电子邮件、传真、直接
送达的方式发出。
   （三）本次董事会会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
   （四）本次董会会议应到 9 人，实到董事 9 人。
    （五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
   （一）关于会计政策变更的议案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。详细内容见公司
公告临 2014-029。
    （二）2014 年第三季度报告
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2014 年第三季度报告》。详细内容见上海证券
交易所网站。


    特此公告。



                                                  成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                     二○一四年十月二十九日




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