证券代码：600353           证券简称：旭光股份           公告编号：临 2015-018




                     成都旭光电子股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
   （二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 6 月 9 日召开的 2014 年年度股东大会
结束后，以书面方式向当选的各位董事发出。
   （三）本次董事会会议于 2015 年 6 月 9 日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议
室召开。
   （四）本次董事会会议应到 9 人，实到董事 9 人。
   （五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
    （一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举葛行为第八届董事会董事长。
    （二）关于推荐公司第八届董事会战略委员会委员的议案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会战略委员会委员的
议案》。选举葛行、罗学军、袁博、刘志远、张勇为第八届董事会战略委员会委员，其
中葛行为主任委员。
    （三）关于推荐公司第八届董事会提名委员会委员的议案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会提名委员会委员的
议案》。选举葛行、罗学军、刘志远、普烈伟、叶伯健为第八届董事会提名委员会委员，
其中刘志远为主任委员。

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    （四）关于推荐公司第八届董事会审计委员会委员的议案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会审计委员会委员的
议案》。选举叶伯健、刘志远、普烈伟、袁博、葛行为第八届董事会审计委员会委员，
其中叶伯健为主任委员。
    （五）关于推荐公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》。选举葛行、袁博、刘志远、普烈伟、叶伯健为第八届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中普烈伟为主任委员。
    （六）关于聘任公司总经理的议案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张勇
为公司总经理（简历见附件）。
    （七）关于聘任董事会秘书的议案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任刘卫
东为董事会秘书（简历见附件）。
    （八）关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程
师的议案》。同意聘任刘卫东、崔伟为公司副总经理，聘任张纯为财务总监（财务负责
人），聘任陈军平为总工程师。（简历见附件）
    特此公告。




                                              成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                    二○一五年六月九日




                                       2
附件：
    张 勇 先生      1958 年 1 月出生，中共党员，本科学历，经济师，1978 年至 2002 年
9 月在国营 630 厂工作，曾担任副厂长、厂长、党委书记；2002 年 9 月至 2005 年 11 月
在新筑路桥机械股份公司任副总经理；2006 年 1 月至 2007 年 5 月年担任成都旭光电子
股份有限公司董事、常务副总经理；现任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理。
    刘卫东    先生     1970 年 1 月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学
校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目
部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证
并实施多项集团重大投资项目。现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副
总经理。
    崔 伟    先生    1962 年 9 月出生，重庆万县人，硕士，高级工程师，1997 年开始享
受成都市专家津贴。1983 年 8 月到成都旭光电子股份有限公司工作，至 1993 年 10 月历
任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师；1993 年 10 月至 1998
年 12 月任公司开关管分厂副厂长、厂长； 1998 年 12 月至 2000 年 5 月任公司总经理助
理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂（分公司）厂长；2000 年 5 月至 2003 年 5
月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂（分公司）厂长；2003 年 5 月至 2005 年 12
月任公司副总经理，分管公司营销工作；2006 年 1 月至 2007 年 6 月任公司开关管事业
部副总经理，负责营销；2007 年 7 月至今任公司开关管事业部总经理；2009 年 5 月至
今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
    张纯    先生    1964 年 3 月出生，大学本科学历。1999 年 11 月至 2004 年 10 月在捷
利股份有限公司任财务部经理；2005 年 4 月至 12 月在广东新的集团公司任财务部经理；
2006 年 1 月至今在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012 年 2 月至今任成都
旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）。
    陈军平 先生      1968 年 10 月出生，湖北枝江市人，硕士，高级工程师。1991 年 7
月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科
技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理等职，现任成都旭光电子
股份有限公司总工程师、技术委员会主任、开关管事业部副总经理。




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