证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:临 2015-019 成都旭光电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和材料于 2015 年 6 月 9 日开的 2014 年年度股东大会结 束后,以书面方式向当选的各位监事发出。 (三)本次监事会会议于 2015 年 6 月 9 日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议 室召开。 (四)本次监事会会议应到 3 人,实到监事 3 人。 (五)本次会议由监事吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 (一)关于选举监事会召集人的议案 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举监事会召集人的议案》。选举吴志强 为第八届监事会召集人。 特此公告 成都旭光电子股份有限公司监事会 二○一五年六月九日