证券代码：600353           证券简称：旭光股份             公告编号：2018-040




                     成都旭光电子股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    （二）本次董事会会议通知和材料于 2018 年 8 月 5 日以电子邮件、传真、直接送

达的方式发出。

    （三）本次董事会会议于 2018 年 8 月 15 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三

楼会议室召开。

    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

    （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于集资金存放与使用情况的专项报告

    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于集资金存放与使用情况的专项报告》。详

细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（2018-042）。

    （二）2018 年半年度报告全文及摘要

    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年半年度报告全文及摘要》。详细内容见

上海证券交易所网站。

    （三）关于向控股子公司提供委托贷款的议案

    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同


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意委托中信银行向控股子公司储翰科技提供贷款 2000 万元，用于补充流动资金，利率

基准利率上浮不超过 10%，期限 12 个月，按季付息，期限届满一次性还本。本次委托

贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于委托贷款委托合同、委托

贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续、贷款的具体发放时间。详细内容见公司

同日公告《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（2018-043）。

    特此公告。




                                              成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                    二○一八年八月十七日




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