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公司公告

旭光股份:关于修订《公司章程》部分条款的公告2019-03-12  

						    证券代码:600353            证券简称:旭光股份                   公告编号: 2019-005




                       成都旭光电子股份有限公司
               关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于 2019

年 3 月 11 日在公司办公楼三会议室召开。会议审议通过了关于修订《公司章程》部分

条款的议案,详细内容如下:

     为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护,规范公司运作,

提升公司治理水平,根据《公司法》(2018 修订)及《上市公司治理准则》(2018 修订)

等规定,拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订内容如下:
1       第二十四条 公司有下列情形之一的,经公    第二十四条 公司有下列情形之一的,经公

        司章程规定的程序通过,并报国家有关主管   司章程规定的程序通过,可以购回本公司的

        机构批准后,可以购回本公司的股票:       股票:

        (一)为减少公司资本而注销股份;         (一)减少公司注册资本;

        (二)与持有本公司股票的其他公司合并。 (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
                                               (三)将股份用于员工持股计划或者股权
        (三)将股份奖励给本公司职工。         激励;
        (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、

        分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 分立决议持异议,要求公司收购其股份的;

            除上述情形外,公司不进行买卖本公司   (五)将股份用于转换上市公司发行的可

        股票的活动。                             转换为股票的公司债券;

                                                 (六)上市公司为维护公司价值及股东权

                                                 益所必需。

                                                     除上述情形外,公司不进行买卖本公司

                                                 股份的活动。

2       第二十六条 “公司因本章程第二十四条第    第二十六条     公司依照本章程第二十四条


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    (一)项至第(三)项的原因购回本公司股   规定收购本公司股份后,属于第(一)项情

    份的,应当经股东大会决议。公司依照第二   形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属

    十四条规定购回本公司股份后,属于第(一) 于第(二)项、第(四)项情形的,应当在

    项情形的,应当自收购之日起十日内注销; 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、

    属于第(二)项、第(四)项情形的,应当   第(五)项、第(六)项情形的,公司合

    在六个月内转让或者注销。                 计持有的本公司股份数不得超过本公司已

        公司依照第二十四条第(三)项规定购   发行股份总额的百分之十,并应当在三年

    回的本公司股份,不得超过本公司已发行股   内转让或者注销。

    份总额的百分之五;用于收购的资金应当从       公司收购本公司股份的,应当依照《中

    公司的税后利润中支出;所购回的股份应当   华人民共和国证券法》的规定履行信息披

    在一年内转让给职工。”                   露义务。公司因本章程第二十四条第(三)

                                             项、第(五)项、第(六)项规定的情形

                                             收购本公司股份的,应当通过公开的集中

                                             交易方式进行。

3   第六十七条 股东(包括股东代理人)以其    第六十七条 股东(包括股东代理人)以其

    所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,

    每一股份享有一票表决权。                 每一股份享有一票表决权。

                                                股东大会审议影响中小投资者利益的

                                             重大事项时,对中小投资者表决应当单独

                                             计票。单独计票结果应当及时公开披露。

                                                公司持有的本公司股份没有表决权,且

                                             该部分股份不计入出席股东大会有表决权

                                             的股份总数。

                                                公司董事会、独立董事和符合相关规定

                                             条件的股东可以公开征集股东投票权。征

                                             集股东投票权应当向被征集人充分披露具

                                             体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相

                                             有偿的方式征集股东投票权。公司不得对

                                             征集投票权提出最低持股比例限制。

4   第一百三十二条 公司根据需要,可以按照    第一百三十二条 公司董事会应当设立审



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《上市公司治理准则》和股东大会有关决议      计委员会,并可以根据需要,按照《上市

精神,在董事会设立战略、审计、提名、薪      公司治理准则》和股东大会有关决议精

酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全      神,在董事会设立战略、提名、薪酬与考

部由董事组成,其中审计委员会、提名委员      核等专门委员会。专门委员会成员全部由

会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数      董事组成,其中审计委员会、提名委员会、

并担任召集人,审计委员会中至少应有一名      薪酬与考核委员会中独立董事应占多数

独立董事是会计专业人士:                    并担任召集人,审计委员会的召集人应

(一)战略委员会的主要职责是对公司长期      当为会计专业人士:

发展战略和重大投资决策进行研究并提出      (一)战略委员会的主要职责是对公司长期

建议。                                    发展战略和重大投资决策进行研究并提出

(二)审计委员会的主要职责是:(1)提议   建议。

聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的   (二)审计委员会的主要职责是:(1)监督

内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计   及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部

与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财   审计机构;(2)监督及评估内部审计工作,

务信息及其披露;5)审查公司的内控制度。 负责内部审计与外部审计之间的沟通;(3)

(三)提名委员会的主要职责是:(1)研究   审核公司的财务信息及其披露;(4)监督及

董事、经理人员的选择标准和程序并提出建    评估公司的内部控制;(5)负责法律法规、

议;(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的   公司章程和董事会授权的其他事项。

人选;(3)对董事候选人和经理人选进行审   (三)提名委员会的主要职责是:(1)研究

查并提出建议。                            董事、高级管理人员的选择标准和程序并提

(四)薪酬与考核委员会的主要职责是:1) 出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和高级管

研究董事与经理人员考核的标准,进行考核    理人员的人选;(3)对董事候选人和高级管

并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管   理人员选进行审查并提出建议。

理人员的薪酬政策与方案。                  (四)薪酬与考核委员会的主要职责是:1)

(五) 各专门委员会可以聘请中介机构提     研究董事与经理人员考核的标准,进行考核

供专业意见,有关费用由公司承担。          并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管

(六)各专门委员会对董事会负责,各专门    理人员的薪酬政策与方案。

委员会的提案应提交董事会审查决定。        (五) 各专门委员会可以聘请中介机构提

                                          供专业意见,有关费用由公司承担。

                                          (六)各专门委员会对董事会负责,各专门

                                          委员会的提案应提交董事会审查决定。


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除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。
特此公告。




                                           成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                二○一九年三月十一日




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