证券代码：600353           证券简称：旭光股份            公告编号：2019-011




                     成都旭光电子股份有限公司
                 第九届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
   （二）本次监事会会议通知和材料于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
   （三）本次监事会会议于 2019 年 3 月 27 日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议
室召开。
   （四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。
   （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。
   二、监事会会议审议情况
   （一）2018 年度监事会工作报告
   3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度监事会工作报告》。
   本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
    （二）关于募集资金存放与使用情况的报告

    3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的报告》。

    （三）2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案》。

    我们在审查了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和 2019 年的发展规划后，认为

公司 2018 年度利润分配方案，是符合《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）

股东回报规划》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，是符合全体股东的长远

利益的。
    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

    （四）关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案

    3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案。

    2018 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效

执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。

    （五）2018 年度报告全文及摘要

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经监事会对董事会编制的《2018 年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

    1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能

从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、监事会保证公司年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

    （六）关于续聘公司审计机构及内控审计机构的预案
   3 票赞成、 票反对、 票弃权通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的预案》。
   本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
   特此公告。




                                               成都旭光电子股份有限公司监事会
                                                   二○一九年三月二十八日