证券代码：600353            证券简称：旭光股份              公告编号：2019-010




                     成都旭光电子股份有限公司
                 第九届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 3 月 27 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三
楼会议室召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2018 年度董事会工作报告
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
    （二）2018 年度经营总结
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度经营总结》。
    （三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司同日公告《 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》
（2019-012）。
    （四）2018 年度财务决算报告
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度财务决算报告》。

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    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
    （五）2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》。
    根据四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018
年度实现归属于母公司所有者的净利润为 56,388,305.36 元，根据《公司法》及公司《章
程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 5,391,232.70 元，加上以前年度未分配利润
319,846,120.49 元 ，扣除已实施的分配 2017 年度现金红利 8,398,827.73 元，本年度可供
分配的利润为 362,444,365.42 元。
    根据公司的资金状况、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定
2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
    以 2018 年末公司总股本 543,720,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 18,793,267
股，即 524,926,733 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计
发放现金红利 31,495,603.98 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积
金转增股本。
    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
    （六）2018 年度内部控制评价报告
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度内部控制评价报告》。详细内容见上
海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    （七）2018 年年度报告全文及摘要
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年年度报告全文及摘要》。详细内容见上
海证券交易所网站。
    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
    （八）2019 年度经营计划
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度经营计划》。
    （九）2019 年度财务预算报告
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度财务预算报告》。
    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
    （十）关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案

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    9 票赞成、 票反对、 票弃权通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》。
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 会计年度的
审计机构，聘期一年，年度审计费用 40 万元人民币；续聘四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 会计年度内控审计机构，聘期一年，年度审计费
用 25 万元人民币。
    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
    （十一）9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议
案》。
    特此公告。




                                               成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                    二○一九年三月二十八日




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