证券代码：600353           证券简称：旭光股份             公告编号：2019-029




                     成都旭光电子股份有限公司
        第九届董事会第十一次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
   （二）本次董事会会议通知和材料于 2019 年 6 月 27 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
   （三）本次董事会会议于 2019 年 7 月 2 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三
楼会议室召开。
   （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
   （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司拟出具承诺以对控股子公司股票终止挂牌所涉异议股东提供权利保
护措施的议案
    公司于 2019 年 6 月 14 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《发行普通股
和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议
案，并于 2019 年 6 月 15 日披露了《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公
司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。
根据重组预案和本次交易相关安排，成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）
实现其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌是实施本
次交易的重要前提之一。
    公司作为储翰科技的控股股东，同意储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌。根
据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》
关于“挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、

                                       1
现金补偿等方式对股东权益保护作出安排，并主动联系异议股东，对保护措施进行解释
说明”之规定，为充分保护储翰科技可能存在的异议股东（包括未参加储翰科技 2019
年第一次临时股东大会审议储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项的股东和已
参加该临时股东大会但未对储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项投赞成票的
股东，下同）的相关权益，公司作为储翰科技的控股股东承诺：“对符合条件的异议股
东在承诺期限内向储翰科技书面提出股份回购申请，则由公司或公司指定第三方按照
2.33 元/股（参照截至 2018 年 12 月 31 日储翰科技经审计的每股净资产值作价）的价格
对该异议股东持有的储翰科技股份进行回购。
    同时，截至目前，储翰科技股东中的王勇、王雅涛、冀明、张昌兵、张纯（合计持
有储翰科技 34,539,400 股股份，持股比例合计约为 33.53%）已出具《承诺函》，承诺该
等人员将亲自参加储翰科技审议终止挂牌事项的股东大会，并对终止挂牌事项的相关议
案投赞成票。按照前述五人不作为异议股东计算，储翰科技申请其股票在股转系统终止
挂牌事项的异议股东所持储翰科技股票数量上限为 34,932,300 股，不超过储翰科技股本
总数的 33.91%。此情况下，按照公司拟出具上述承诺中所载明回购价格 2.33 元/股计算，
公司预计因履行上述承诺涉及的回购金额为不超过人民币 81,392,259.00 元。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                               成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                    二○一九年七月三日




                                       2