证券代码：600353           证券简称：旭光股份               公告编号：2019-035




                     成都旭光电子股份有限公司
                 第九届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2019 年 8 月 3 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 13 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三
楼会议室召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于募集资金存放与使用情况的专项报告
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司同日公告《 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》
（2019-037）。
    （二）2019 年半年度报告全文及摘要
    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年半年度报告全文及摘要》。详细内容见
上海证券交易所网站。
    特此公告。


                                                  成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                      二○一九年八月十三日

                                        1