证券代码：600353           证券简称：旭光股份             公告编号：2019-045




                     成都旭光电子股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

   （二）本次董事会会议通知和材料于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件、传真、直接

送达的方式发出。

   （三）本次董事会会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会

议室召开。

   （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

   （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    （一）2019 年第三季度报告

    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年第三季度报告》。详细内容见上海证券

交易所网站。

    （二）关于授权公司管理层利用自有资金购买银行理财产品的议案

    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司管理层利用自有资金购买银行理

财产品的议案》。同意授权公司管理层使用自有资金最高余额不超过 10,000 万元购买中

国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司及中信

银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，在决议有效期

和额度范围内可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。详


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细内容见公司同日公告《关于使用闲置自有资金进行理财业务的公告》（2019-046）。
    特此公告。


                                              成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                      二○一九年十月二十九日




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