甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事关
于选举公司第七届董事会董事长、副董事长
    及聘任高级管理人员的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》的有关规定，我们作为甘肃省敦煌种业股份有限
公司的独立董事，现对公司第七届董事会第一次会议选举七届董事
长、副董事长及聘任高级管理人员的事项发表以下独立意见：
    1、公司本次选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    2、经审阅本次公司选举及聘任人员的个人履历，不存在《公司
法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上
市公司高级管理人员之情形。
    3、经了解各位选举及聘任人员的教育背景和工作经历，具备相
应的任职资格， 能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
    综上所述,我们同意选举马宗海先生为公司第七届董事会董事
长、选举张绍平先生为公司第七届董事会副董事长，同意聘任张绍平
先生为公司总经理，聘任顾生明先生为公司董事会秘书，聘任周秀华、
万建元、高德银为公司副总经理、李福兴先生为公司种子营销总监、
闫治斌先生为公司品种研发总监、王善广先生为公司品种管理总监。