证券代码: 600354    证券简称：敦煌种业     编号：临 2017-034



         甘肃省敦煌种业股份有限公司
     七届董事会第三次临时会议决议公告
                          特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第
三次临时会议于 2017 年 10 月 22 日以书面形式发出通知，于 2017 年
10 月 27 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法、有效。
     二、 董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下决议：
     1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌
种业股份有限公司 2017 年第三季度报告》及其正文。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了关于拟为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限
公司银行授信提供担保的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业股份有限
公司拟为全资子公司银行授信提供担保的公告》 (临 2017-036)。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。

                       甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
                             二〇一七年十月三十一日