证券代码：600354 证券简称：敦煌种业        编号：临 2017-036



       甘肃省敦煌种业股份有限公司
 拟为全资子公司银行授信提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:

    被担保人名称
    全资子公司：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
    对外担保逾期的累计数量：无
      一、担保情况概述
  2017 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，以
全票审议通过了《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》，
根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司甘肃省敦煌
种业果蔬制品有限公司提供 3000 万元授信担保，担保期限为一年。
本次担保方式为信用担保, 同时本次董事会审议批准在贷款担保额
度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合
同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。
    二、被担保人基本情况
      甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
      住 所：酒泉市高新技术工业园区
      法定代表人：张绍平
      注册资本：3,350 万元人民币
      经营范围：果蔬制品的加工与销售
      甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的全资子公司,成立
于 2005 年 8 月, 截止 2016 年 12 月 31 日，甘肃省敦煌种业果蔬制品
有限公司资产总额 6,279.93 万元，净资产 5,495.94 万元，负债总额
                               1
783.99 万元，资产负债率 12.48％，净利润 266.98 万元。
    三、董事会意见
    本公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，为其提供
担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管
理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
    四、独立董事意见
    我们认真审议了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，
认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的
规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在
损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
    公司累计对外担保及逾期担保情况
    截止本公告日，公司累计对外担保金额为 7,490 万元，皆为
公司对子公司提供的担保，占公司 2016 年 12 月 31 日净资产的 8.36% ,
符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
    五、备查文件：
    经与会董事签字生效的七届三次临时董事会决议。
    特此公告。




                     甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
                           二〇一七年十月三十一日




                                2