证券代码: 600354     证券简称: 敦煌种业       编号：临 2019-002



       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
     七届监事会第七次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监
事会第七次临时会议于 2019 年 1 月 12 日以书面形式发出通知，于
2019 年 1 月 17 日在酒泉敦煌种业农业科技有限公司会议室召开，会
议由监事会主席石晓忠先生主持，会议应表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
    本次会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了关于拟新建 20 万平方米智能连栋温室及其配套
设施项目的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于拟新建 3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业
化项目的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于公司拟受让金昌市金从玉农业科技发展有限
公司部分股权的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了关于修订《公司会计制度》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了关于修订《公司财务管理制度》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                               二〇一九年一月十九日