证券代码：600354    证券简称：敦煌种业      编号：临 2019-014



 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司拟为下
 属子公司提供供应链融资或融资担保的
                 公 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
  被担保人名称：控股子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公
司
  本次担保额度总计为15,000万元
  截止本公告披露日，公司实际担保余额为12,900万元
  本次是否有反担保：无
  对外担保逾期的累计数量：无
      一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
      因敦煌种业农业科技（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）
为公司食品与贸易板块通往长江三角洲的销售平台，以经营粮油和生
鲜食材贸易为主，资金周转速度快，使用集中，业务模式符合各金融、
类金融机构供应链资金支持条件，为支持该公司实现既定的经营目
标，公司拟通过直接从金融机构申请供应链融资、对该公司通过金融
机构融资或类金融机构提供供应链服务业务提供担保，直接提供供应
链融资或担保总额不超过 15,000 万元人民币，由上海公司循环使用。
同时授权董事长在 2018 年度股东大会通过本议案之日起至 2019 年度
股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以贷款、信用证、汇票、
承兑等方式融资或为融资提供信用、保证、担保、承兑的决定，并由

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董事长授权相关工作人员签署与银行、供应链金融公司所签订的《贷
款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《担保协议》等法律文
书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款、担保
金额，公司将在以后的定期报告中披露。
    （二）决策程序
      2019 年 3 月 28 日召开的公司七届董事会第三次会议审议通过了
《关于拟为敦煌种业农业科技（上海）有限公司提供供应链融资或融
资担保的议案》，同意为上海公司提供供应链融资或融资担保，并同
意提交 2018 年年度股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    敦煌种业农业科技（上海）有限公司
    住 所：上海市奉贤区奉浦国顺路 660,662 号
      法定代表人：马宗海
    注册资本：1,800 万元人民币
      经营范围：从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务，食品流通，食用农产品的销售,化肥经营，机械设备、
农具、花卉、苗木、盆景的批发、零售，从事货物进出口及技术进出
口业务，园林绿化工程施工，自有设备租赁，农产品收购，粮食收购。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    上海公司是公司的控股子公司,成立于 2017 年 10 月 31 日,截止
2018 年 12 月 31 日，经审计上海公司资产总额 7,328.81 万元，净资
产 2,022.47 万元，总负债 5,306.34 万元，资产负债率 72.4%，净利
润 222.38 万元。
    三、董事会意见
      本公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司，为其提供
供应链融资或融资担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公
司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
      四、独立董事意见
    我们认真审议了《关于为敦煌种业农业科技（上海）有限公司提
供供应链融资或融资担保的议案》，认为公司为上海公司提供担保事
项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其提供供应链融资或
融资担保，有利于子公司的业务的顺利开展，同时，对该子公司担保
的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小

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股东的利益。
    五、公司累计对外担保及逾期担保情况
     截止公告披露日，公司累计对外担保金额为 12,900 万元，占公
司 2018 年 12 月 31 日净资产的 18.46%,符合相关法律法规和公司章
程的规定，且不存在逾期担保情形。
     六、备查文件：
     经与会董事签字生效的七届三次董事会决议。
     特此公告。




                     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                           二〇一九年三月三十日




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