敦煌种业：关于2018年年度股东大会取消部分议案的公告2019-04-18
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2019-021
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2018 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2019 年 4 月 19 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600354 敦煌种业 2019/4/15
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
13 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
14.00 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
14.01 事项 1、发行股票的种类和面值
14.02 事项 2、发行方式和发行时间
14.03 事项 3、发行价格及定价原则
14.04 事项 4、发行数量
14.05 事项 5、发行对象和认购方式
14.06 事项 6、限售期安排
14.07 事项 7、本次发行募集资金用途
14.08 事项 8、上市地点
14.09 事项 9、滚存利润分配安排
14.10 事项 10、本次非公开发行决议有效期
15 审议《关于<公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》。
16 审议《关于与酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司
签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关联交易
的议案》。
17 审议《关于<公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》。
18 审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
19 审议《关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施的议案》。
20 审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人
员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议
案》。
21 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事项的议案》。
2、 取消议案原因
根据《上市公司国有股权监督管理办法》第 66 条 “国有股东所控股上市
公司发行证券，应当在股东大会召开前取得批准”的规定，公司非公开发行事项
因核批程序尚未履行完毕，目前尚未取得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员
会关于公司非公开发行事项的核准文件，为此董事会决定取消公司 2018 年年度
股东大会对非公开发行股票事宜相关议案的审议工作。上述议案的取消不会影响
公司非公开发行工作的正常推进，上述非公开发行股票相关议案公司将另行召开
临时股东大会审议。本次议案的取消符合《上市公司股东大会》和《公司章程》
的有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 4 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日
至 2019 年 4 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《2018 年度董事会工作报告》。 √
2 审议《2018 年度监事会工作报告》。 √
3 审议《2018 年年度报告及摘要》。 √
4 审议《2018 年度财务决算报告》。 √
5 审议《2018 年度利润分配预案》。 √
6 审议《关于审批公司 2019 年度贷款额度并 √
授权董事长在贷款额度内签署相关法律文
书的议案》。
7.00 担保议案。 √
7.01 审议《关于审批公司 2019 年度担保额度并 √
授权董事长在担保额度内签署相关法律文
书的议案》。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资 √
金贷款担保 6000 万元。
7.03 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资 √
金贷款担保 2000 万元。
7.04 为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动 √
资金贷款担保 2000 万元。
7.05 为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资 √
金贷款担保 1000 万元。
8 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的
议案》。
9 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构的
议案》。
10 审议《关于变更经营范围并修改<公司章程> √
的议案》。
11 审议《关于拟为敦煌种业农业科技（上海） √
有限公司提供供应链融资或融资担保的议
案》。
12 审议《关于子公司敦煌种业农业科技（上海） √
有限公司与上海秋生农业科技有限公司关
联交易的议案》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019 年 3 月 28 日召开的七届董事会第三次会议、七届
监事会第三次会议审议通过，会议决议公告于 2019 年 3 月 30 日刊登在《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、8、9、
10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《2018 年度董事会工作报告》。
2 审议《2018 年度监事会工作报告》。
3 审议《2018 年年度报告及摘要》。
4 审议《2018 年度财务决算报告》。
5 审议《2018 年度利润分配预案》。
6 审议《关于审批公司 2019 年度贷款额度并授权董事
长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
7.00 担保议案。
7.01 审议《关于审批公司 2019 年度担保额度并授权董事
长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担
保 6000 万元。
7.03 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担
保 2000 万元。
7.04 为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款
担保 2000 万元。
7.05 为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担
保 1000 万元。
8 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。
9 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度内控审计机构的议案》。
10 审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。
11 审议《关于拟为敦煌种业农业科技（上海）有限公司
提供供应链融资或融资担保的议案》。
12 审议《关于子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公
司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
